Tether e Notabene collaborano per la conformità alle norme crypto

La partnership tra Tether (USDT/USD) e la startup di identità digitale Notabene mira a combattere il riciclaggio di denaro nei trasferimenti transfrontalieri tra exchange. Questo è uno sforzo da parte dell'emittente di stablecoin per diventare più conforme alle linee guida globali sulle criptovalute, ha scritto CoinDesk. Notabene è un fornitore specializzato di infrastrutture know-your-customer (KYC) per i crypto exchange.

Martedì, Tether ha annunciato la sua partnership di prova con Notabene per aiutarla a rispettare la cosiddetta regola di viaggio del GAFI. La regola di viaggio impone agli istituti finanziari di scambiare informazioni KYC sia per i mittenti che per i destinatari dei trasferimenti.

Le società crypto stabiliscono uno standard di messaggistica

L'anno scorso è emerso che le società di criptovalute avevano stabilito uno standard per affrontare la regola di viaggio del GAFI. Lo standard IVMS101 definisce un modello dati uniforme oggetto di scambio da parte dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Lo standard identifica mittenti e destinatari di bonifici anonimi e pseudonimi con i corrispondenti dati “in viaggio” con ciascuno di essi.

Tether alle prese con sonde e cause legali

Le linee guida del GAFI ora comprendono anche gli exchange e gli emittenti di stablecoin. La partnership con Notabene arriva sullo sfondo di cause legali e indagini da parte dei regolatori sul sostegno finanziario di Tether. Degna di nota, la SEC ha dichiarato che non avrebbe rilasciato documenti sull'emittente di stablecoin perché sono stati raccolti a fini di applicazione. La SEC ha dichiarato:

Accuse di mancata trasparenza

La scorsa settimana, la società di ricerca Hindenburg Research ha annunciato che stava offrendo una taglia fino a $1 milione per dettagli segreti riguardanti le riserve di Tether a sostegno della stablecoin. Hindenburg ha espresso dubbi sul sostegno della stablecoin. Da parte sua, Tether ha definito la taglia una "patetica richiesta di attenzione", aggiungendo:

Secondo Leonardo Real, Chief Compliance Officer di Tether, lo scopo della partnership è migliorare i prodotti, la trasparenza e la conformità normativa globale. Ha evidenziato in un comunicato stampa: