Insider trading in corso su Coinbase

So che ad Halloween mancano dei mesi, ma ho deciso di travestirmi da Sherlock Holmes per un giorno. Bene, perlomeno una svolta piuttosto moderna su Sherlock.

È iniziato con questo post di Coinbase, che era, diciamo, piuttosto curioso. È stato annunciato che moltissime monete erano in fase di valutazione per la quotazione su Coinbase.

Poi, su Internet sono iniziate le voci – Twitter, Reddit (dove altro?) – che c'erano affari loschi in corso di insider trading. Le teorie del complotto nelle criptovalute non sono una novità ovviamente, quindi a questo punto non ero così entusiasta.

I token

Al momento, la lista è popolata da 45 token Ethereum e 5 token Solana. Diamo un'occhiata a un campione casuale nell'elenco e alle relative capitalizzazioni di mercato.

Potrei analizzare anche gli altri, ma penso che tu abbia capito. Queste non sono esattamente le criptovalute popolari che vengono quotate e le loro capitalizzazioni di mercato sono quasi inesistenti. Molti non hanno nemmeno i dati completi elencati su CoinMarketCap. Non sono sicuro del tipo di linguaggio che posso usare in questi articoli, ma credo che ci sia una parola di quattro lettere che inizia con S e termina con T che viene usata per descrivere questi - s**tcoin.

Perché Coinbase li quota? Non ne ho assolutamente idea. Era tradizionalmente l'exchange più premium con la gamma più ristretta di monete. Chiaramente, ora le cose sono cambiate. Anche se guardando il loro prezzo delle azioni, al minimo storico di 148 dollari dopo aver raggiunto 430 dollari nel giorno dell'IPO, immagino che debbano fare qualcosa.

Ahi, grafico tramite CNBC

Insider trading

È qui che la trama si infittisce. Ci si aspetterebbe, dopo l'annuncio, che una moneta è allo studio per l'ambita quotazione di Coinbase, che l'azione dei prezzi diventi verticale.

Ho giocato a fare il detective e sono saltato sulla catena, e non è passato molto tempo prima che trovassi questo indirizzo di Ethereum, contenente circa 380.000 dollari in un mucchio di queste monete casuali (nessuna delle quali avevo sentito parlare). Come mostra lo screenshot qui sotto di etherscan, i token sono Kormatika, RAC, Indexed, DappRadar e DFX Token. Quando sono stati comprati? Il giorno prima del post di Coinbase. Hmmm.

Ho analizzato l'azione dei prezzi, con ogni singola moneta simile al grafico di 7 giorni sottostante, di volume basso e un intero carico di nulla e poi, BOOM - salto verticale l'11 aprile su Coinbase che ha annunciato che le stava prendendo in considerazione. L'esempio seguente è quello di RAC (non chiedermi cosa sia, non ne ho letteralmente idea). E sì, sto usando CoinGecko perché la moneta è così oscura che non ha nemmeno la sua capitalizzazione di mercato tracciata su CoinMarketCap.

Quindi tutte e sei le monete nel portafoglio somigliano a questa azione sui prezzi. Ho eseguito i resi e compilato la tabella seguente che mostra come si sono spostate le monete:

Molto semplicemente, questa è una prova inequivocabile dell'insider trading. Non è letteralmente possibile che possa essere una coincidenza. Per citare Kevin Bacon di A Few Good Men (che film!), “questi sono i fatti del caso, e sono indiscussi”.

Precedente

Non è la prima volta che lo vediamo. A febbraio, c'è stato un caso ancora più grande, quando è stato creato un nuovo wallet che ha pompato sette (!) cifre in un paio di monete appena quotate prima dell'annuncio.

Anche la personalità crypto Cobie, vero nome Jordan Fish, ha twittato l'indirizzo del wallet. Il gatto è fuori dal sacco e, dato che non si tratta di un caso isolato o di un token, non c'è modo di negare che si tratti di insider trading.

Ehi @SEC, sei sveglia?