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Changpeng “CZ” Zhao condannato a 4 mesi di carcere

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su Apr 30, 2024
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  • Il fondatore di Binance CZ Zhao condannato a 4 mesi di carcere.
  • La sentenza fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Zhao di aver dato priorità alla crescita rispetto al rispetto delle norme
  • Nonostante i problemi legali, Zhao ha recentemente lanciato Giggle Academy.

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L’ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere per violazioni di riciclaggio di denaro.

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La sentenza arriva dopo che Zhao si è dichiarato colpevole lo scorso novembre per non aver istituito un adeguato programma antiriciclaggio su Binance, il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi.

La caduta di Zhao e la battaglia legale con il Dipartimento di Giustizia

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Changpeng Zhao, che ha fondato Binance nel 2017, ha portato l’azienda a diventare una forza dominante nel settore delle criptovalute.

Tuttavia, il suo mandato è stato rovinato da polemiche poiché i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo hanno accusato di dare priorità alla crescita rispetto al rispetto delle regole finanziarie statunitensi, facendo sì che i fondi legati al furto informatico e al terrorismo fluiscano attraverso Binance senza essere rilevati.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è entrato in azione e la sua repressione è culminata in un accordo da 4,3 miliardi di dollari tra Zhao, Binance e funzionari legali statunitensi.

Come parte dell’accordo del Dipartimento di Giustizia, Binance ha accettato di uscire completamente dal mercato statunitense e Zhao ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari e di astenersi dal coinvolgimento nelle operazioni di Binance per almeno tre anni.

Tuttavia, nonostante Zhao si sia dichiarato colpevole e abbia accettato di pagare la multa, i suoi problemi legali sono continuati mentre è stato condannato per accuse di riciclaggio di denaro.

Condanna di Changpeng “CZ” Zhao

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Mentre la lunga battaglia legale si svolgeva, Changpeng “CZ” Zhao ha dovuto affrontare una battuta d’arresto significativa dopo che un giudice federale di Seattle gli ha imposto restrizioni di viaggio, impedendogli di lasciare gli Stati Uniti nei mesi precedenti la sua condanna.

Inoltre, i pubblici ministeri federali hanno sostenuto una pena più dura rispetto ai 18 mesi suggeriti dalle linee guida federali, citando la “violazione intenzionale della legge statunitense” da parte di Zhao e il suo potenziale rischio di fuga a causa della sua considerevole ricchezza. Tuttavia, il giudice Richard Jones, che aveva preceduto l’udienza in tribunale, ha respinto la proposta del Dipartimento di Giustizia, segnalando una sentenza più indulgente.

E alla fine, dopo una lunga battaglia legale e dopo che il team legale di Zhao ha sostenuto la libertà vigilata invece del carcere, citando precedenti in casi simili, il giudice ha emesso una condanna a quattro mesi di reclusione.

E sebbene la pena detentiva sia inferiore a quanto richiesto dal Dipartimento di Giustizia, ciò sottolinea la serietà con cui il Dipartimento di Giustizia ha considerato le azioni di Zhao e funge da monito per gli altri nel settore delle criptovalute.

Anche se l’esito della condanna di Zhao avrà probabilmente implicazioni di vasta portata per Binance e per l’industria delle criptovalute in generale, Changpeng “CZ” Zhao rimane una figura influente. Recentemente ha annunciato l’intenzione di lanciare Giggle Academy, una piattaforma educativa online senza scopo di lucro volta a rendere l’istruzione di base accessibile e divertente per i bambini di tutto il mondo.

Per Binance, la strada da percorrere è incerta poiché deve ancora affrontare sfide, inclusa una causa in corso intentata dalla Securities and Exchange Commission per presunte violazioni delle leggi sui titoli statunitensi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.

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