Il "re delle criptovalute" canadese arrestato per frode da 30 milioni di dollari

Le autorità canadesi hanno arrestato e accusato di frode due uomini con l'accusa di aver frodato gli investitori per 40 milioni di dollari canadesi (circa 30 milioni di dollari) in un falso programma di investimento in criptovalute. Mercoledì la Ontario Securities Commission ha annunciato le accuse.

Aiden Pleterski, 25 anni, conosciuto come il "Re delle criptovalute", è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro. Colin Murphy, 27 anni, è stato accusato di frode. Le accuse derivano da un'indagine durata 16 mesi denominata Project Swan, in coincidenza con un caso di bancarotta in corso.

Giocare con i fondi degli investitori

I documenti del tribunale e i resoconti dei media locali indicano che tra il 2021 e il 2022, circa 160 investitori hanno affidato a Pleterski e alla sua società, AP Private Equity Limited, circa 40 milioni di dollari canadesi. I fondi erano destinati agli investimenti nei mercati delle criptovalute e dei cambi. I rapporti suggeriscono che alcuni investitori hanno contratto prestiti per investire con Pleterski.

Il curatore fallimentare ha stabilito che Pleterski ha investito solo il 2% dei fondi ricevuti, spendendo almeno 16 milioni di dollari in lussi personali. Queste spese includevano oltre 10 auto di lusso, viaggi internazionali e l'affitto di una villa fronte lago da 8,4 milioni di dollari per 45.000 dollari al mese. Durante la procedura fallimentare furono sequestrate due McLaren, due BMW e una Lamborghini.

Pleterski, che ha anche trasmesso in live streaming, ha pubblicato video del suo stile di vita sontuoso, comprese le vacanze a Los Angeles, Londra e Miami, guidando auto di lusso a noleggio e descrivendo in dettaglio le sue spese. In un video, Pleterski ha affermato di aver speso $ 150.000 in Lego dal 2021.

Durante la procedura fallimentare, Pleterski si è descritto come un "ragazzo di circa 20 anni" e ha ammesso di essere disorganizzato, privo di documenti finanziari o documentazione di pagamento.

Pleterski è stato rilasciato martedì su cauzione di 100.000 dollari, con la firma dei suoi genitori. Le sue condizioni di cauzione includono la consegna del passaporto, l'astensione dal pubblicare post su questioni finanziarie sui social media e il non acquistare o scambiare criptovalute.

Le vittime reagiscono

È interessante notare che Pleterski sarebbe stato rapito nel dicembre 2022, picchiato e torturato da cinque vittime del suo presunto schema Ponzi. I rapitori lo hanno trattenuto per tre giorni, chiedendo un riscatto di 3 milioni di dollari al suo padrone di casa diventato mentore.

Pleterski è stato rilasciato dopo che un video che lo mostrava ferito e si scusava con gli investitori è stato pubblicato sui social media. Il suo avvocato ha poi dichiarato che le scuse erano state forzate. Quattro persone sono state arrestate e accusate di rapimento.

Lo sviluppo rientra nel contesto dei piani del Canada di adottare il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) internazionale per la tassazione entro il 2026. Il quadro introdurrà nuovi requisiti di reporting per i fornitori di servizi di criptovaluta, inclusi scambi, broker, rivenditori e operatori ATM. Il CARF coprirà asset come stablecoin, derivati crittografici e token specifici non fungibili.