Due arresti per truffa di ingegneria sociale da 243 milioni di dollari ai danni del creditore Genesis

Due individui sono stati arrestati in relazione a un furto da 243 milioni di dollari ai danni di un creditore della ormai defunta società commerciale Genesis.

Gli arresti sono avvenuti in seguito a un'indagine condotta dal ricercatore specializzato in blockchain ZachXBT, che ha scoperto come la vittima sia stata ingannata da una truffa di ingegneria sociale il 19 agosto.

I truffatori, fingendosi agenti del servizio clienti di Gemini, hanno orchestrato il furto ottenendo l'accesso ai fondi della vittima.

L'investigatore specializzato in blockchain ZachXBT ha avuto un ruolo determinante nello smascherare la truffa, tracciando le attività dei colpevoli sui social media e sulle reti blockchain.

La truffa ha comportato il furto di 4.064 Bitcoin, innescando sforzi per recuperare i beni perduti e facendo luce sui crescenti rischi nel settore delle criptovalute.

I truffatori rubano 4.064 Bitcoin

I criminali, identificati come Malone Iam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano, hanno spostato i 4.064 Bitcoin rubati attraverso vari exchange di criptovalute, tra cui Binance e Thorswap, nel tentativo di coprire le proprie tracce.

Hanno anche convertito i Bitcoin in altre criptovalute come Litecoin, Ethereum e Monero per oscurare ulteriormente i fondi.

Questo processo ha reso sempre più difficile rintracciare i beni rubati.

Tuttavia, gli sforzi di ZachXBT, in collaborazione con CF Investigators e ZeroShadow, hanno portato a una svolta parziale.

Circa 9 milioni di dollari in asset sono stati congelati con successo su diverse borse.

Sebbene ciò rappresenti solo una frazione del totale rubato, sono in corso indagini nella speranza di recuperare i fondi rimanenti.

In una sfacciata dimostrazione dei loro guadagni illeciti, i truffatori si sono abbandonati a spese lussuose, ostentando la loro ricchezza a Los Angeles e Miami.

Il gruppo ha condiviso video di acquisti costosi, tra cui auto di lusso e feste sfrenate in club esclusivi.

Queste celebrazioni pubbliche, condivise sui social media, hanno avuto un ruolo fondamentale nelle indagini, fornendo agli investigatori indizi preziosi sulla loro identità e sui loro spostamenti.

Lo stile di vita sfarzoso dei truffatori non solo evidenziava la portata della truffa, ma rifletteva anche la crescente audacia dei criminali che operano nel settore delle criptovalute.

La loro sfacciata ostentazione di beni rubati ha portato infine a ulteriori controlli da parte delle forze dell'ordine e dei team forensi specializzati in blockchain.

Arrestati, un sospettato ancora in libertà

Il 18 settembre due dei truffatori, Iam e Serrano, sono stati arrestati a Los Angeles.

Il terzo sospettato, Chetal, è ancora in libertà e le autorità stanno attivamente cercando indizi per localizzarlo.

Gli inquirenti stanno anche valutando la possibilità che durante gli arresti siano stati sequestrati ulteriori fondi, anche se non è stato confermato alcun importo ufficiale.

Il caso resta aperto mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per catturare l'ultimo sospettato e recuperare altri beni rubati.

L'analisi on-chain suggerisce che potrebbero essere possibili ulteriori sequestri, sebbene gran parte delle criptovalute rubate non siano state ancora rintracciate.

Ultimo colpo per Genesis Global

Questa frode è l'ultimo colpo inferto a Genesis Global, una sussidiaria di Digital Currency Group (DCG), già coinvolta in difficoltà finanziarie.

Genesis deve 4 miliardi di dollari a più di 100.000 creditori e le sue passività totali ammontano alla sbalorditiva cifra di 10 miliardi di dollari.

L'azienda è stata duramente colpita dal crollo dei grandi colossi delle criptovalute FTX e Three Arrows Capital, entrambi collegati al fallimento dell'ecosistema blockchain Terraform di Do Kwon.

La truffa Genesis Global non ha fatto altro che aggravare la crescente difficoltà finanziaria del prestatore, evidenziando le vulnerabilità del mercato dei prestiti in criptovaluta.

Mentre l'azienda lotta per far fronte alle proprie passività, questo incidente sottolinea l'importanza di misure di sicurezza rafforzate nel settore delle criptovalute.