La Germania chiude 47 exchange di criptovalute per attività criminali

Le autorità tedesche hanno chiuso 47 exchange di criptovalute, accusandoli di attività illegali come il riciclaggio di denaro.

Queste piattaforme hanno deliberatamente omesso di adempiere ai propri obblighi legali, tra cui la mancata verifica degli utenti.

Secondo il comunicato stampa,

Gli exchange non sono riusciti a soddisfare i requisiti legali, come l'esecuzione di verifiche quali KYC (Know Your Customer).

Inoltre, la piattaforma ha permesso ai criminali di convertire in modo semplice e anonimo i fondi ottenuti illecitamente "per mascherarne l'origine".

Le transazioni anonime hanno creato un ambiente perfetto per accordi illeciti come il riciclaggio di denaro. Nel frattempo, la repressione ha visto Xchange.cash, un exchange leader operativo dal 2012, andare offline.

La piattaforma contava oltre 410.000 utenti e facilitava circa 1,3 milioni di transazioni.

Altri exchange degni di nota sono 60cek.org, che vanta oltre 300.000 utenti e 900.000 transazioni, e Bankcomat.com, con oltre 250.000 utenti e 760.000 transazioni.

Inoltre, gli enti di regolamentazione hanno ottenuto un'enorme quantità di informazioni sugli utenti e sulle transazioni degli exchange sequestrati.

Utilizzeranno i dati per ulteriori indagini.

La repressione non ha ancora effettuato alcun arresto.

Ciononostante, la BKA ha confermato che i gestori degli exchange chiusi sono accusati di riciclaggio di denaro e di trading illegale su Internet.

Nel frattempo, gli operatori hanno violato gli articoli 127 e 261 del Codice penale tedesco, il che potrebbe comportare una pena detentiva pluriennale.

Gli enti di regolamentazione hanno riconosciuto le difficoltà nell'affrontare questi criminali informatici, la maggior parte dei quali risiede in giurisdizioni che consentono tali iniziative.

Tuttavia, l'ultimo sequestro di exchange che vantavano enormi basi di utenti e volumi di transazioni dimostra l'entità della repressione.

Repressione delle criptovalute in Germania

La BKA ha esaminato attivamente i crimini legati alle criptovalute.

All'inizio di quest'anno ha sequestrato Bitcoin per un valore di 2,1 miliardi di dollari (49.857 BTC) dal sito web Movie2K, offline dal 2013 a causa di una violazione del copyright.

L'agenzia ha iniziato a vendere gli asset a luglio, innescando un'enorme pressione ribassista nel settore degli asset digitali.

L'ultima chiusura di una borsa riflette l'impegno della Germania nella lotta alla criminalità informatica legata alle criptovalute.

Le autorità di regolamentazione stanno pianificando di bloccare i canali globali che facilitano le transazioni illegali che coinvolgono le criptovalute.