L'ente di vigilanza australiano fa causa alla filiale di Binance per mancata tutela dei consumatori

Mercoledì l'autorità australiana di vigilanza sui mercati finanziari, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ha annunciato di aver intentato una causa contro la filiale locale di derivati di Binance, accusandola di aver classificato erroneamente i clienti al dettaglio come clienti all'ingrosso, negando loro così le protezioni previste per i consumatori.

Binance Australia Derivatives fa parte del gruppo globale Binance, uno degli exchange di criptovalute digitali più grandi al mondo in termini di volume di negoziazione, con utenti registrati in tutto il mondo.

Le accuse contro la divisione di Binance

L'ente di vigilanza ha accusato Binance Australia Derivatives di numerose violazioni normative nel periodo compreso tra luglio 2022 e aprile 2023. Secondo l'ASIC, l'exchange di criptovalute non ha rispettato gli obblighi chiave richiesti dalle leggi finanziarie australiane. Le accuse includono:

L'ASIC sostiene che Binance Australia Derivatives abbia classificato erroneamente 505 investitori al dettaglio, pari a circa l'83% della sua clientela locale, come clienti all'ingrosso tra luglio 2022 e aprile 2023.

Questa errata classificazione ha permesso all'azienda di offrire prodotti derivati crittografici senza attenersi agli standard più rigorosi di tutela dei consumatori richiesti per i clienti al dettaglio.

I problemi di Binance in Australia

Nell'aprile 2023, l'ASIC ha revocato la licenza di servizi finanziari di Binance Australia Derivatives dopo aver condotto una revisione mirata dello scambio.

Successivamente, nel novembre 2023, l'ente di regolamentazione ha facilitato il risarcimento di circa 13,1 milioni di dollari australiani (8,29 milioni di dollari) a 435 clienti al dettaglio che erano stati erroneamente classificati come clienti all'ingrosso.

"I prodotti derivati crittografici sono intrinsecamente rischiosi e complessi, pertanto è fondamentale che i clienti al dettaglio vengano classificati correttamente", ha affermato in una dichiarazione la vicepresidente dell'ASIC Sarah Court.

Ha aggiunto che tali classificazioni garantiscono loro la protezione dei consumatori richiesta e le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento consapevole.

L'ASIC ha dichiarato che procederà con sanzioni, dichiarazioni e ordini di pubblicità negativa nei confronti di Binance nel corso del procedimento in corso. La borsa non ha ancora commentato la causa.

Questa azione legale arriva poco dopo che la corte federale australiana ha multato l'operatore locale di un altro exchange di criptovalute, Kraken, di 8 milioni di dollari australiani a seguito di un procedimento civile avviato dall'ASIC.