Come una truffa crypto da 1 milione di dollari ha attirato investitori vietnamiti con tesori antichi

Una criptovaluta falsa ha causato perdite per milioni di dollari a diversi residenti vietnamiti che speravano di ottenere guadagni che avrebbero cambiato la loro vita dagli investimenti.

Di recente, le forze dell'ordine della città vietnamita di Hanoi hanno arrestato diversi sospettati legati a un'azienda locale che si è autodefinita "Million Smiles".

La dubbia società avrebbe rubato oltre 30 miliardi di dong vietnamiti, circa 300 milioni di cittadini e 100 aziende.

Una criptovaluta sostenuta da tesori antichi

Secondo l'emittente locale VTV, Million Smiles si sarebbe presentata come un'organizzazione umanitaria che lavorava per il bene della società.

Promuovevano sogni di ricchezza attraverso piccoli investimenti, promettendo rendimenti rivoluzionari e libertà finanziaria tramite la loro cosiddetta moneta Quantum Financial System (QFS).

Per le vittime di questa elaborata truffa, QFS non era una criptovaluta qualsiasi.

Si trattava di un bene presumibilmente sostenuto da tesori antichi e beni del patrimonio, tramandati di generazione in generazione e conservati da importanti dinastie familiari.

Coloro che erano disposti a scommettere sul futuro successo di questi antichi asset acquistavano le monete QFS da Million Smiles, che attirava vittime ignari affermando che i primi ad agire avrebbero potuto generare miliardi quando il valore del token sarebbe salito alle stelle in futuro.

Per incentivare ulteriormente i propri clienti, Million Smiles ha promesso ai proprietari di QFS l'accesso all'ecosistema finanziario QFS, dove sia le persone fisiche che le aziende potevano ottenere prestiti senza dover pagare interessi o offrire alcuna forma di garanzia.

Con questa offerta, la società fraudolenta ha sollecitato investimenti compresi tra 4 e 5 milioni di VND (circa 190 dollari) a moneta per gli individui e 39 milioni di VND (circa 1.350 dollari) a moneta per le aziende.

Al momento in cui le forze dell'ordine hanno smantellato l'operazione, i truffatori avevano sottratto alle loro vittime circa 30 miliardi di VND (1,25 milioni di dollari), alcune delle quali erano persone a basso reddito.

Tra loro c'era un lavoratore forestale di Yên Bái che aveva investito 39 milioni di VND (1.350 dollari) per poi ritrovarsi con una criptovaluta priva di valore e senza alcun supporto.

Una parte del ricavato del crimine è stata utilizzata per acquistare lussuosi uffici in zone residenziali di lusso, al fine di conferire maggiore legittimità all'intera operazione.

I mandanti sono stati arrestati

Secondo il rapporto di VTV, la polizia sta indagando sul direttore generale di "Million Smiles" e su altre sette persone coinvolte nella truffa di criptovalute QFS.

È stata condotta una retata nella sede centrale dell'azienda e le autorità hanno sequestrato documenti, computer e altre prove, scoprendo l'entità dell'operazione e le sue attività fraudolente.

Inoltre, le autorità sono riuscite a sventare un imminente incontro promozionale programmato per ospitare 300 potenziali investitori al Thiên Đường Bảo Sơn di Hanoi. L'evento era finalizzato a promuovere ulteriormente la truffaldina moneta QFS.

La polizia ha anche emesso un avviso esortando le vittime della truffa a presentarsi e a denunciare i casi per garantire che i loro diritti e interessi siano protetti dalla legge.

Con le criptovalute che dominano i titoli dei giornali, grazie al loro crescente ruolo nella politica globale e all'ascesa storica di Bitcoin oltre i 100.000 dollari, i truffatori hanno colto l'occasione, escogitando elaborate truffe per sfruttare l'hype.

Come riportato in precedenza da Invezz, le frodi di investimento hanno rappresentato circa il 71% dei 5,6 miliardi di dollari rubati all'industria delle criptovalute lo scorso anno.