Cinque truffatori si dichiarano colpevoli di uno schema crypto da 37 milioni di dollari

In uno sviluppo significativo nella lotta contro le frodi di criptovaluta, cinque persone si sono dichiarate colpevoli del loro ruolo in una truffa multinazionale che ha frodato le vittime per circa 37 milioni di dollari.

Questo caso, perseguito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), sottolinea la crescente minaccia di crimini legati alle criptovalute e i crescenti sforzi da parte delle forze dell'ordine per ritenere responsabili i responsabili.

Man mano che le valute digitali continuano a guadagnare popolarità, lo fanno anche gli schemi progettati per sfruttare gli investitori ignari.

Una truffa multinazionale sulle criptovalute

Lo schema di frode in criptovaluta da 36,9 milioni di dollari ha preso di mira i cittadini americani attraverso un'operazione sofisticata che ha sfruttato i social media, le app di appuntamenti e le piattaforme di messaggistica per creare fiducia con le vittime.

Secondo i rapporti, i truffatori si sono spacciati per legittimi consulenti di investimento o interessi romantici, convincendo le persone a investire in false opportunità di criptovaluta.

Una volta stabilita la fiducia attraverso una comunicazione prolungata tramite chiamate e SMS, i truffatori hanno indirizzato le vittime a trasferire fondi a società di comodo o piattaforme fraudolente, dopodiché il denaro è stato incanalato fuori dal paese, per poi essere inviato in Cambogia.

Le cinque persone che si sono dichiarate colpevoli hanno ammesso di aver avuto vari ruoli nell'operazione, tra cui l'orchestrazione della truffa, il riciclaggio di denaro e la gestione delle comunicazioni ingannevoli con le vittime.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He e Jingliang Su, che si sono dichiarati colpevoli, erano sparsi in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Spagna, Cina e Turchia.

Zhang e Wong rischiano 20 anni di carcere con l'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro.

Gli altri tre truffatori potrebbero ricevere condanne fino a 5 anni per aver gestito un'attività di servizi monetari senza licenza.

Zhang e Su sono in custodia dal novembre 2024 e Su dovrà affrontare un'udienza di condanna a novembre.

Il numero di persone che si sono dichiarate colpevoli di questa operazione di truffa crypto è salito a 8, con Daren Li e Lu Zhang che si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro nel 2024.

L'ascesa delle frodi sulle criptovalute

Le frodi sulle criptovalute sono diventate un problema urgente man mano che gli asset digitali come Bitcoin ed Ethereum stanno guadagnando un'adozione mainstream.

La natura decentralizzata e spesso anonima delle criptovalute le rende uno strumento attraente per i criminali.

Secondo la Federal Trade Commission (FTC), i consumatori hanno riferito di aver perso oltre 1 miliardo di dollari a causa di truffe crypto solo tra gennaio 2021 e marzo 2022.

Queste truffe spesso assumono la forma di frodi sugli investimenti, truffe romantiche o schemi di phishing progettati per rubare informazioni personali o fondi.

La truffa da 37 milioni di dollari è solo uno dei tanti casi di alto profilo degli ultimi anni.

Ad esempio, il Dipartimento di Giustizia ha anche perseguito casi che coinvolgono somme più elevate, come uno schema di frode in criptovalute da 1,89 miliardi di dollari annunciato nel gennaio 2024, in cui tre persone sono state accusate o dichiarate colpevoli.

Questi casi dimostrano un modello di operazioni sofisticate che sfruttano la mancanza di regolamentazione e comprensione pubblica delle valute digitali.

Come riportato da Cointelegraph, i metodi utilizzati nella truffa da 37 milioni di dollari sono coerenti con una tendenza crescente di truffe di "macellazione di maiali", in cui i truffatori costruiscono relazioni a lungo termine con le vittime prima di convincerle a investire in schemi fraudolenti.