Gli operatori di My Big Coin sono stati multati di 26 milioni di dollari per truffa crypto, ma le vittime potrebbero non essere mai rimborsate

Le menti dietro My Big Coin sono state condannate a pagare quasi 26 milioni di dollari in sanzioni e restituzioni dopo che un tribunale degli Stati Uniti le ha ritenute responsabili di aver frodato gli investitori attraverso un falso schema di criptovaluta.

Secondo un annuncio ufficiale dell'autorità di regolamentazione, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts ha emesso una sentenza definitiva in contumacia contro Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. e My Big Coin, Inc.

Secondo la sentenza, le parti sono tenute a pagare 19,32 milioni di dollari in sanzioni pecuniarie civili e 6,44 milioni di dollari in restituzione alle vittime frodate.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha confermato che il tribunale ha anche imposto un divieto permanente di negoziazione e registrazione agli imputati, vietando loro di partecipare a qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC o di effettuare transazioni che coinvolgono interessi su materie prime o materie prime di asset digitali.

Secondo i risultati della CFTC, Gillespie e Roche hanno lavorato a fianco del co-imputato Randall Crater per sollecitare investimenti in My Big Coin (MBC), sostenendo che il token era supportato dall'oro e negoziato attivamente su exchange consolidati.

Queste dichiarazioni erano false e fuorvianti e Crater si è appropriata indebitamente della maggior parte dei fondi degli investitori per uso personale, ha affermato la CFTC. Lo schema ha comportato perdite superiori a 6 milioni di dollari per almeno 28 investitori.

Sfortunatamente per le vittime, l'autorità di regolamentazione ha avvertito che è improbabile che recuperino le loro perdite, poiché gli imputati potrebbero non avere beni sufficienti.

Con la decisione del tribunale, la CFTC ha concluso la sua azione esecutiva contro Gillespie, Roche e le due entità aziendali con sede in Nevada.

Le accuse contro un altro imputato, Michael Kruger, sono state ritirate dopo la sua morte, mentre Crater, la figura centrale dello schema, aveva già raggiunto un accordo separato con la CFTC e sta attualmente scontando una pena detentiva federale.

Che cos'è My Big Coin?

My Big Coin è stato commercializzato come valuta virtuale completamente funzionante attraverso My Big Coin Pay Inc., che aveva sede a Las Vegas.

La società offriva servizi di pagamento utilizzando il suo token proprietario, sostenendo che era supportato da beni tangibili, tra cui petrolio e oro, e falsificava legami con importanti reti finanziarie come MasterCard.

Dal 2014 al 2017, Crater e i suoi soci hanno utilizzato social media, e-mail e siti Web promozionali per sollecitare fondi dagli investitori.

Hanno detto ai potenziali clienti che i loro asset digitali potevano essere scambiati senza problemi con fiat o altre criptovalute, quando in realtà l'infrastruttura per supportare tali affermazioni non è mai esistita.

Nel 2018, il progetto era finito sotto il radar della CFTC con l'autorità di regolamentazione che ha presentato un'azione esecutiva civile per presunte violazioni del Commodity Exchange Act.

Il caso ha anche segnato una delle prime volte in cui un tribunale statunitense ha riconosciuto una valuta virtuale come merce sotto la giurisdizione dell'autorità di regolamentazione.

Crater, che ha fondato la società, è stato arrestato a seguito di un'incriminazione del gran giurì nel 2022 ed è stato condannato nel luglio dello stesso anno per molteplici capi d'accusa, tra cui frode telematica, transazioni monetarie illecite e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

È stato condannato a 100 mesi di carcere nel gennaio 2023.