BlockFi e DOJ risolvono una causa per trasferimento di asset da 35 milioni di dollari

La controversia legale tra BlockFi e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) su 35 milioni di dollari in criptovalute è stata ufficialmente risolta, a seguito dell'approvazione da parte del tribunale di un accordo raggiunto da entrambe le parti.

Venerdì, il giudice Michael B. Kaplan del tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey ha firmato l'accordo, che archivia il caso con pregiudizio, escludendo futuri contenziosi sulla questione.

La causa, intentata nel maggio 2023, mirava a trasferire oltre 35 milioni di dollari in asset digitali dalla piattaforma di BlockFi al governo degli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto di essere in possesso di mandati validi per sequestrare i fondi nell'ambito di un procedimento di frode penale contro due cittadini estoni.

Il caso non era correlato al fallimento di BlockFi e derivava dalle accuse contro i cittadini estoni, i cui beni erano detenuti in conti BlockFi.

Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che il tribunale fallimentare non aveva giurisdizione per impedire al governo di sequestrare i fondi.

Tuttavia, la controversia è emersa durante la più ampia procedura fallimentare seguita al crollo di BlockFi alla fine del 2022.

Secondo i termini dell'accordo, ciascuna parte sosterrà le proprie spese e onorari legali.

Mohsin Meghji, l'amministratore del piano che supervisiona il processo di liquidazione di BlockFi, ha rappresentato il prestatore di criptovalute nel caso.

Il Dipartimento di Giustizia è stato rappresentato dal consulente legale senior Seth B. Shapiro e dal suo team del Commercial Litigation Branch della Civil Division.

I prelievi dei clienti progrediscono man mano che la piattaforma si chiude

La risoluzione della causa del DOJ è l'ultima pietra miliare nel processo di liquidazione fallimentare in corso di BlockFi.

Nel maggio 2023, la società ha annunciato che avrebbe chiuso la sua piattaforma web e avrebbe collaborato con Coinbase per facilitare i prelievi per i clienti idonei.

I clienti con conti di interesse BlockFi, prestiti al dettaglio e partecipazioni di clienti privati sono stati indirizzati a utilizzare Coinbase per il recupero degli asset.

L'azienda ha fissato una scadenza per i prelievi al 28 aprile 2024 per consentire ai clienti di richiedere le loro partecipazioni in criptovalute.

Il processo del Chapter 11 ha comportato sforzi per restituire i fondi ai clienti mentre si navigava in complesse rivendicazioni legali e accordi.

Il crollo della piattaforma è avvenuto sulla scia del fallimento di FTX nel novembre 2022, che ha avuto un impatto significativo sul settore dei prestiti di criptovalute.

Accordo con FTX e creditori in corso

BlockFi ha anche fatto progressi nella liquidazione dei reclami con altre parti legate al suo fallimento.

Nel marzo 2023, la società ha raggiunto un accordo da 875 milioni di dollari con le proprietà di FTX e Alameda Research, risolvendo circa 1 miliardo di dollari di reclami.

Il CEO di BlockFi, Zac Prince, ha testimoniato che le azioni del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried sono state una causa diretta del crollo di BlockFi.

Nel settembre 2023, il tribunale fallimentare ha approvato il piano Chapter 11 di BlockFi, consentendo all'azienda di iniziare a distribuire fondi a oltre 10.000 creditori.

BlockFi deve circa 10 miliardi di dollari di passività totali a più di 100.000 creditori, comprese le principali richieste di risarcimento da parte dell'hedge fund Three Arrows Capital e di altre entità istituzionali.

Mentre la massa fallimentare continua a risolvere controversie legali e a finalizzare gli accordi, la liquidazione di BlockFi mira a massimizzare i recuperi per gli utenti e i creditori colpiti, chiudendo al contempo uno dei fallimenti di alto profilo del crollo del mercato delle criptovalute del 2022.