Il Dipartimento di Giustizia si muove per recuperare 7 milioni di dollari in criptovalute legate alla truffa sugli investimenti nel settore petrolifero e del gas

Le autorità di regolamentazione statunitensi si sono mosse per recuperare oltre 7 milioni di dollari in criptovalute sequestrate dalla Homeland Security durante un'indagine su una sospetta truffa di investimenti nel settore petrolifero e del gas.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Seattle ha intentato un'azione civile di confisca per rivendicare gli asset digitali, che sarebbero stati utilizzati per riciclare i proventi dello schema fraudolento.

I fondi facevano parte di una truffa da 97 milioni di dollari che ha frodato gli investitori tra giugno 2022 e luglio 2024.

Secondo il procuratore ad interim degli Stati Uniti Teal Luthy Miller, gli imputati hanno trasferito i guadagni illeciti attraverso vari account di criptovaluta nel tentativo di oscurarne l'origine ed evitare di essere scoperti.

Gli asset sequestrati includono criptovalute detenute in wallet collegati a individui con sede in Russia e Nigeria, che avrebbero instradato parte dei fondi verso exchange nei loro paesi d'origine.

I truffatori promettevano guadagni irrealistici; Uno è stato incriminato

Un'indagine iniziale ha rilevato che le vittime sono state attirate con promesse di alti rendimenti dagli investimenti negli impianti di stoccaggio dei serbatoi di petrolio a Rotterdam e Houston.

È stato detto loro che questi beni sarebbero stati affittati per ottenere profitti sostanziali.

Tuttavia, dopo l'invio del denaro, gli operatori hanno smesso di rispondere e gli investitori non hanno ricevuto alcuna documentazione o ulteriore contatto.

Secondo gli investigatori, i fondi sono stati diretti a diverse entità commerciali, tra cui Sea Forest International LLC e Apex Oil and Gas Trading LLC, che sono state utilizzate come facciate per l'operazione.

La frode ha coinvolto anche più account e portafogli per oscurare i flussi di denaro.

Geoffrey Auyeung, 47 anni di Newcastle, Washington, è stato incriminato nell'agosto 2024 come principale co-cospiratore con sede negli Stati Uniti.

Le autorità hanno affermato che ha ricevuto una grossa fetta dei proventi e ha convertito i fondi in Bitcoin, Tether, USDC ed Ether. Una parte dei fondi è stata trasferita a Binance.

Al momento del suo arresto, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato circa 2,3 milioni di dollari dai conti bancari di Auyeung.

Se il tribunale accoglierà la richiesta di confisca di 7,1 milioni di dollari, l'importo totale recuperato salirà a 9,4 milioni di dollari, che saranno distribuiti alle vittime confermate.

I pubblici ministeri hanno finora identificato circa 17,9 milioni di dollari di perdite verificate, ma si aspettano che altre vittime si facciano avanti.

L'attenzione del Dipartimento di Giustizia sugli sforzi di recupero

Con miliardi persi a causa di frodi nel 2024, secondo le stime dell'FBI, le autorità federali hanno continuato a perseguire l'applicazione e i procedimenti giudiziari transfrontalieri.

Nell'ultimo mese, il Dipartimento di Giustizia, in particolare, è stato impegnato nel perseguire azioni di recupero legate a vari casi di frode crypto

A giugno, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una denuncia civile per sequestrare oltre 225 milioni di dollari in Tether legati a un massiccio schema di macellazione di maiali che ha frodato più di 400 vittime in tutto il mondo.

È stato scoperto che i malintenzionati utilizzavano strumenti di riciclaggio basati su blockchain per mascherare l'origine dei fondi rubati.

Tuttavia, le autorità sono state in grado di rintracciare gli asset con l'assistenza dell'emittente di stablecoin Tether.

Poche settimane dopo, il Dipartimento di Giustizia ha recuperato 40.300$ in USDT a seguito di una truffa di phishing che ha coinvolto l'impersonificazione del comitato inaugurale Trump-Vance.

Un donatore è stato indotto con l'inganno a trasferire 250.300$ in criptovalute dopo aver ricevuto una falsa richiesta via e-mail.

La truffa è stata scoperta e, con l'aiuto di Tether, parte dei fondi è stata recuperata con successo.

Separatamente, il DOJ ha risolto una controversia crypto da 35 milioni di dollari con il prestatore in bancarotta BlockFi.

Il dipartimento aveva inizialmente cercato di sequestrare i beni nell'ambito di un caso di frode penale che coinvolgeva cittadini estoni.

L'accordo, approvato a giugno, ha permesso di rimuovere i fondi dalla massa fallimentare e ha concluso il caso senza ulteriori controversie.