Il fondatore di Bitcoin AML viene condannato a 7 anni per una truffa crypto da 10 milioni di dollari

Un CEO di criptovalute di 47 anni è stato condannato a sette anni di carcere per il suo ruolo in uno schema di frode da 10 milioni di dollari che ha ingannato le vittime utilizzando una falsa criptovaluta chiamata AML Bitcoin.

Martedì, Rowland Marcus Andrade, fondatore e CEO dell'ormai defunto progetto AML Bitcoin, ha ricevuto la sua sentenza dal giudice distrettuale capo degli Stati Uniti Richard Seeborg a San Francisco.

Il tribunale ha anche ordinato un'udienza di confisca prevista per il 16 settembre per determinare quanto dei beni di Andrade sarà restituito alle vittime.

I pubblici ministeri federali hanno affermato che Andrade ha gestito uno schema durato anni che ha falsamente commercializzato AML Bitcoin come criptovaluta con tecnologia antiriciclaggio integrata.

Ha detto agli investitori che la moneta presentava caratteristiche di sicurezza avanzate e ha affermato che sarebbe stata presto adottata dalle principali istituzioni, tra cui l'Autorità del Canale di Panama.

Gli investigatori in seguito hanno scoperto che tale tecnologia non esisteva e l'accordo sul Canale di Panama non si è mai concretizzato.

Che cos'è il Bitcoin AML?

Andrade ha lanciato AML Bitcoin con la promessa che rispetta gli standard normativi statunitensi e che potrebbe tracciare le attività criminali, dandogli un vantaggio rispetto ad altre criptovalute.

Queste affermazioni hanno attirato milioni di investitori al dettaglio che credevano di sostenere un progetto legittimo e innovativo.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che Andrade ha fabbricato dettagli chiave sulle capacità del token e sulle partnership commerciali per attirare le vittime.

Secondo i documenti del tribunale, Andrade ha dirottato più di 2 milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale.

Ha usato i soldi per acquistare due proprietà in Texas e auto di lusso, ingannando i clienti sul fatto che i fondi venissero utilizzati per lo sviluppo e la promozione di AML Bitcoin.

"L'imputato ha fatto una falsa affermazione dopo l'altra su una sofisticata offerta di criptovaluta per creare l'illusione di un business legittimo", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Craig H. Missakian, aggiungendo che Andrade "ha sfruttato numerosi investitori che hanno riposto la loro fiducia in lui, non sapendo che i loro sudati soldi stavano in realtà finanziando il suo stile di vita sontuoso".

Gli agenti federali sono stati in grado di rintracciare il denaro riciclato attraverso più conti bancari legati ad Andrade.

Negoziare una condanna a 17 anni

I giurati hanno dichiarato Andrade colpevole nel marzo 2025 dopo un processo di cinque settimane che ha dettagliato come ha ingannato gli investitori e incanalato i loro soldi in lussi personali.

Durante la sentenza, i pubblici ministeri federali hanno esortato la corte a imporre una pena detentiva di 17,5 anni, sostenendo che l'entità dell'inganno di Andrade e il danno finanziario alle vittime giustificavano una lunga pena.

Il team legale di Andrade, al contrario, ha chiesto solo due anni di carcere seguiti da libertà vigilata, sostenendo che non intendeva causare danni e aveva collaborato con gli investigatori.

Alla fine, il giudice capo Richard Seeborg ha emesso una condanna a sette anni seguita da tre anni di libertà vigilata in condizioni imposte dal tribunale.

Il Dipartimento di Giustizia continua a reprimere i crimini legati alle criptovalute

Negli ultimi mesi, il Dipartimento di Giustizia ha intensificato le azioni esecutive contro le frodi legate alle criptovalute.

Solo nell'ultima settimana, il Dipartimento di Giustizia ha perseguito diversi casi di confisca di alto profilo che hanno preso di mira gli asset digitali persi a causa di truffe e frodi.

In un caso, il DOJ ha presentato una denuncia civile per recuperare oltre 7 milioni di dollari in criptovalute legate a una truffa di investimenti nel settore petrolifero e del gas da 97 milioni di dollari.

Separatamente, i pubblici ministeri si sono mossi per sequestrare oltre 20 Bitcoin collegati a un operatore di ransomware affiliato a un gruppo di ransomware scoperto di recente.