Il pagamento di 330 milioni di dollari di JPMorgan alla Malesia spiegato: all'interno dell'accordo 1MDB

JPMorgan Chase ha accettato di pagare 330 milioni di dollari (circa 1,4 miliardi di RM) alla Malesia, un accordo che chiude la lunga disputa della banca sul suo ruolo nello scandalo 1MDB.

L'annuncio è arrivato il 22 agosto dopo anni di tira e molla nei tribunali di più continenti.

Il denaro dell'accordo sarà incanalato nel conto fiduciario per il recupero dei beni della Malesia, che detiene i proventi degli sforzi per recuperare i miliardi dirottati in quella che gli investigatori hanno definito una delle più grandi frodi finanziarie del mondo.

Come parte dell'accordo, la Malesia ritirerà tutte le cause in sospeso, comprese le richieste di risarcimento contro il ramo svizzero di JPMorgan ed entrambe le parti si sono impegnate a non perseguire ulteriori azioni legate alla vicenda.

È una tregua legale, ma che lascia in sospeso le domande più ampie sulla responsabilità delle banche in scandali come 1MDB.

L'accordo pone fine ad anni di incertezza giuridica

La vicenda 1MDB ha pesato sulla finanza globale per più di dieci anni. Gli investigatori stimano che almeno 4,5 miliardi di dollari siano stati dirottati dal fondo tra il 2009 e il 2014, denaro che è passato attraverso alcuni dei più grandi centri finanziari del mondo.

Banche da Wall Street a Zurigo come Goldman Sachs, Deutsche Bank e Coutts sono state coinvolte nelle ricadute.

I casi della Malesia contro il braccio svizzero di JPMorgan hanno accusato la banca di negligenza, violazione dei doveri e persino di aver cospirato per frodare il fondo sovrano nel perseguimento di danni per centinaia di milioni.

Il pagamento di 330 milioni di dollari di JPMorgan, finalizzato senza alcuna ammissione di illecito, chiude di fatto il capitolo dei suoi intrecci legali in Malesia.

L'accordo libera la banca dalla responsabilità per i crediti attuali e futuri legati a 1MDB, ponendo fine ad anni di incertezza sulla sua esposizione.

In una dichiarazione congiunta, il governo malese e JPMorgan hanno sottolineato che l'accordo "vincola entrambe le parti da eventuali future rivendicazioni o controversie relative a 1MDB", offrendo una misura di definitività dopo lunghe controversie.

JPMorgan affronta un nuovo controllo da parte della Svizzera

L'accordo arriva in un momento delicato, che si sovrappone a nuove azioni in Svizzera contro la filiale locale di JPMorgan.

All'inizio di questa settimana, il procuratore generale svizzero ha multato l'unità di 3 milioni di franchi (3,7 milioni di dollari), citando carenze organizzative che hanno permesso il riciclaggio di denaro legato a 1MDB.

Le autorità hanno indicato dozzine di trasferimenti sospetti per un valore di circa 174 milioni di franchi, elaborati tra la fine del 2014 e la metà del 2015, anche se gli avvertimenti pubblici sono aumentati sul partner di 1MDB, PetroSaudi.

I pubblici ministeri hanno concluso che le transazioni erano direttamente collegate a precedenti comportamenti scorretti, compresi i dirigenti di PetroSaudi successivamente condannati per aver sottratto più di 1,8 miliardi di dollari dal fondo.

JPMorgan ha evidenziato le misure adottate da allora per rafforzare i suoi sistemi antiriciclaggio, sottolineando che i controlli sono molto più forti oggi.

Per la Malesia, l'accordo rappresenta un altro passo avanti in una campagna lunga anni per recuperare i miliardi dirottati dal fondo sovrano.

Si aggiunge a una serie di recuperi internazionali e sottolinea un senso di chiusura in uno degli scandali finanziari di più vasta portata dell'ultimo decennio.