La "dea della ricchezza" cinese condannata dopo che la polizia britannica ha sequestrato 7,3 miliardi di dollari di Bitcoin in un caso di frode

La polizia britannica ha eseguito il più grande sequestro di criptovalute nella storia del settore e una donna cinese, che si ritiene sia la mente dietro la frode multimiliardaria, è stata condannata.

Zhimin Qian, noto anche come Yadi Zhang, si è dichiarato colpevole di acquisizione e possesso illegale di proprietà criminali, secondo una dichiarazione della Metropolitan Police pubblicata il 29 settembre.

Il cittadino cinese di 47 anni è stato trovato al centro di uno schema durato anni che ha frodato oltre 128.000 vittime in Cina tra il 2014 e il 2017.

La sua dichiarazione di colpevolezza segna un punto di svolta in quella che gli investigatori hanno descritto come una delle indagini sui crimini finanziari più complesse e di vasta portata che abbiano mai intrapreso.

L'operazione pluriennale di Qian prevedeva la richiesta di fondi a decine di migliaia di investitori cinesi con il pretesto di legittime opportunità di business e di investimento, molte delle quali erano legate all'allora fiorente mondo delle criptovalute.

Le autorità hanno affermato che gli investimenti sono stati commercializzati in modo aggressivo come opportunità sicure e ad alto rendimento, con alcuni investitori attirati da promesse di pagamenti giornalieri di dividendi e rendimenti garantiti.

Il materiale promozionale distribuito dalla società di Qian è andato oltre, collegando lo schema alla più ampia strategia nazionale della Cina, affermando che era in linea con le ambizioni del paese di diventare un leader globale nella finanza e nella tecnologia.

Parte del materiale promozionale mostrava anche progetti falsi e partnership che non esistevano, hanno detto le autorità nella dichiarazione di lunedì.

Un grande schema piramidale

Secondo i resoconti dei media cinesi, la maggior parte degli investitori presi di mira aveva un'età compresa tra i 50 e i 75 anni e molti di loro sono stati indirizzati allo schema da amici o familiari che avevano già acquistato.

Tali schemi fraudolenti sono comunemente indicati come schemi piramidali, che si basano su un afflusso continuo di nuovi partecipanti per fornire i rendimenti promessi utilizzando i fondi provenienti dai primi entranti.

La stessa Qian era soprannominata la "dea della ricchezza" tra i suoi seguaci, con una reputazione quasi mitica che aiutava a mascherare la vera natura dell'operazione.

Tra gli investitori c'erano persone di ogni ceto sociale, dai professionisti del settore ai membri della magistratura.

Dopo aver frodato le sue vittime, Qian è fuggita dalla Cina utilizzando documenti falsi ed è entrata nel Regno Unito, dove avrebbe cercato di riciclare i proventi acquistando proprietà e altri beni.

Le autorità hanno iniziato a indagare sullo schema nel 2018 dopo aver ricevuto una soffiata su trasferimenti di criptovalute sospetti.

Quella che seguì fu un'indagine lunga sette anni che richiese la cooperazione tra più giurisdizioni internazionali.

Qian e i suoi complici hanno acquisito 61.000 BTC

In totale, le forze dell'ordine hanno sequestrato 61.000 Bitcoin legati a Qian, una quantità che da allora si è notevolmente apprezzata e che ora vale più di 7,3 miliardi di dollari.

L'entità del bottino lo rende il più grande sequestro di criptovalute fino ad oggi ed eclissa anche i principali hack degli exchange come l'incidente di Bybit, raddoppiando di fatto la quantità di criptovaluta attualmente detenuta dal governo britannico.

Gli investigatori hanno anche scoperto il coinvolgimento di Jian Wen, una donna di 44 anni che un tempo lavorava in un ristorante cinese da asporto e aiutava Qian a riciclare ingenti somme di denaro.

Secondo quanto riferito, Wen si è trasferito dal vivere sopra un ristorante all'affitto di una casa multimilionaria nel nord di Londra.

Le autorità hanno anche scoperto che aveva acquistato proprietà per un valore di oltre mezzo milione di sterline a Dubai e che le sono stati sequestrati più di 300 milioni di dollari in bitcoin.

L'anno scorso è stata condannata a sei anni e otto mesi di carcere.

Le autorità cinesi sono riuscite a offrire alle vittime un risarcimento attraverso un sistema di risarcimento, e le autorità britanniche stanno ora lavorando per garantire che i truffatori non reclamino i fondi rimanenti.

Qian rimane in custodia in attesa della sentenza. Non è stata ancora fissata una data per l'udienza, ma il Crown Prosecution Service ha indicato che sta lavorando a stretto contatto con la Metropolitan Police per determinare i prossimi passi.

Truffe crypto simili continuano a vacillare

Poche settimane prima della condanna di Qian, negli Stati Uniti è venuta alla luce un'altra truffa legata alle criptovalute.

Il 17 settembre, un pastore di Denver e sua moglie sono stati giudicati colpevoli di aver ingannato più di 500 membri della loro comunità cristiana per aver investito in una criptovaluta fraudolenta chiamata INDXcoin.

La coppia, Eli e Kaitlyn Regalado, è stata condannata da un tribunale del Colorado a pagare oltre 3,3 milioni di dollari di restituzione dopo essere stata giudicata colpevole di frode in titoli e altre accuse.