Arrestato in Thailandia un cittadino cinese dietro il crypto ponzi FINTOCH da 14 milioni di dollari

Un cittadino cinese dietro lo schema multimilionario Ponzi della criptovaluta FINTOCH è stato arrestato dalla polizia in Thailandia.

Secondo i media locali, Liang Ai-Bing era la mente dietro la piattaforma fraudolenta che si presentava come una legittima opportunità di investimento DeFi e avrebbe frodato quasi 100 vittime in Cina per oltre 14 milioni di dollari tra dicembre 2022 e maggio 2023.

Liang, tuttavia, non ha agito da solo, ma piuttosto ha guidato un'operazione di cinque uomini che ha costruito e promosso FINTOCH come un piattaforma di investimento basato su blockchain che promette rendimenti elevati attraverso il pagamento di interessi giornalieri.

I truffatori gestivano un'app mobile e prendevano di mira gli investitori al dettaglio con un marketing aggressivo, promettendo rendimenti giornalieri dell'1% tramite investimenti in prodotti DeFi ad alto rendimento.

Hanno anche mostrato testimonianze false per creare ulteriore fiducia con le vittime.

FINTOCH ha persino affermato di avere legami con la banca d'investimento Morgan Stanley e presentava un falso CEO di nome Bob Lambert, la cui immagine del profilo si è rivelata essere quella di un attore americano.

Le autorità cinesi hanno identificato gli altri membri del gruppo come Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun, di cui solo Zuo è stato arrestato in Cina e successivamente rilasciato su cauzione, mentre gli altri rimangono a piede libero.

Il ricercatore on-chain ZachXBT ha scoperto che il gruppo ha "truffato" oltre 31 milioni di USDT collegando i fondi ai wallet di più catene, tra cui Tron ed Ethereum, dopo che gli utenti hanno segnalato di non essere in grado di prelevare.

FINOTCH è stato esaminato dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo

L'arresto di Liang è stato il risultato di uno sforzo coordinato tra le forze dell'ordine thailandesi e cinesi, supportato dalla condivisione di informazioni che ha portato a un mandato di perquisizione emesso dal tribunale penale per la sua residenza di Bangkok.

Le autorità cinesi hanno tenuto d'occhio l'azienda dall'inizio del 2023, quando sono emerse diverse denunce sul blocco degli investitori dai loro conti.

Più o meno nello stesso periodo, l'Autorità monetaria di Singapore ha emesso un avvertimento pubblico sulle false affermazioni di FINTOCH di operare secondo la regolamentazione locale poche settimane prima che i fondatori scomparissero con i fondi degli utenti.

Nonostante l'allarme precoce, FINTOCH continuò a funzionare fino al suo collasso.

Le autorità thailandesi hanno scoperto che Liang viveva da solo in un ufficio di lusso nel quartiere Wang Thonglang di Bangkok dalla fine dello scorso anno, pagando 4.645 dollari al mese di affitto mentre era in fuga, e ora è accusato di possesso illegale di un'arma da fuoco e munizioni, nonché di ingresso illegale in Thailandia.

Le autorità stanno lavorando per accelerare la sua estradizione in Cina, dove si prevede che dovrà affrontare ulteriori procedimenti penali legati alla frode FINTOCH.

Rimozione di altre truffe legate alla Cina

Il mese scorso, le autorità hanno represso un altro caso di alto profilo che coinvolge il cittadino cinese Chen Zhi, che presumibilmente gestiva un giro di macellazione di maiali legato al traffico di esseri umani e alle frodi crittografiche.

I pubblici ministeri statunitensi stanno attualmente cercando la confisca di oltre 127.000 BTC relativi al caso.

Nello stesso mese, Zhimin Qian, definita anche la "dea della ricchezza" della Cina, si è dichiarata colpevole di reati che coinvolgono uno schema crittografico che ha frodato oltre 128.000 vittime in Cina tra il 2014 e il 2017.