Lo scandalo di riciclaggio di criptovalute si scatena mentre la Corea del Sud revoca il divieto agli investimenti

Una rete internazionale di crimini crypto ha riciclato oltre 100 milioni di dollari attraverso la Corea del Sud proprio mentre il paese allentava le restrizioni sugli investimenti negli asset digitali.

L'agenzia doganale sudcoreana ha rivelato lunedì di aver scoperto un'operazione su larga scala di riciclaggio di criptovalute.

Il Servizio Doganale della Corea (KCS) ha dichiarato che tre cittadini cinesi sono stati segnalati ai procuratori per aver violato la legge sulle transazioni in cambio estero.

I sospetti sono accusati di aver convogliato illegalmente quasi 148,9 miliardi di won (101,7 milioni di dollari) tramite transazioni mascherate, bypassando i controlli valutari e mascherando la loro attività nel sistema finanziario locale.

Fondi crypto instradati tramite portafogli locali

Le autorità hanno dichiarato che il programma si è svolto in quasi quattro anni, tra settembre 2021 e giugno 2025.

I sospetti avrebbero acquistato asset crypto in diversi paesi stranieri e li avrebbero trasferiti su portafogli digitali all'interno della Corea del Sud.

Una volta nel paese, i beni venivano convertiti in won coreani e distribuiti su un'ampia rete di conti bancari nazionali.

Questo movimento ha reso difficile per i regolatori rilevare l'attività, soprattutto perché evitava i processi di cambio valutari convenzionali e utilizzava piattaforme decentralizzate.

Transazioni false nascondevano trasferimenti transfrontalieri

Per far apparire i flussi legittimi, l'anello li camuffava da operazioni finanziarie quotidiane.

Questi includevano richieste di pagamento per chirurgia estetica da parte di pazienti stranieri e tasse universitarie per studenti stranieri—entrambe forme comuni di rimessa internazionale.

Combinandosi con le transazioni transfrontaliere di routine, lo schema è riuscito a evitare di attivare allerte da parte di sistemi di monitoraggio progettati per rilevare flussi irregolari di fondi.

Nuove regole aprono l'investimento in criptovalute alle aziende

La scoperta arriva durante un importante cambiamento di politica nel panorama della finanza digitale sudcoreana.

Solo la scorsa settimana, le autorità finanziarie hanno revocato un divieto di lunga data sugli investimenti in criptovalute aziendali.

Le società quotate in Corea del Sud possono ora investire fino al cinque percento del loro capitale azionario nelle prime 20 monete digitali per valore di mercato, a condizione che siano quotate in uno dei cinque principali exchange del paese.

La mossa pone fine a una restrizione di nove anni e segnala una più ampia accettazione delle criptovalute nell'economia formale.

La Corea del Sud mira ad attrarre più investimenti nella blockchain e innovazione tecnologica attraverso questi aggiornamenti delle politiche.

I regolatori si muovono per inasprire i controlli finanziari

Parallelamente alla riforma degli investimenti, l'Assemblea Nazionale sudcoreana ha approvato emendamenti al Capital Markets Act e all'Electronic Securities Act.

Questi aggiornamenti spianano la strada all'uso legale di titoli tokenizzati e smart contract, fornendo una struttura più chiara per la finanza basata su blockchain.

Il tempismo dei cambiamenti di politica e la repressione dei flussi illegali evidenziano la doppia direzione dell'approccio del paese.

Mentre si stanno creando nuove opportunità per l'uso legittimo degli asset digitali, c'è anche una crescente pressione sulle forze dell'ordine per bloccare le transazioni illegali.

Con l'aumento dell'attività crypto attraverso i canali legali, si prevede che le autorità sudcoreane affineranno i loro strumenti per il tracciamento, la conformità e la trasparenza.