Senatori democratici: il DOJ indaga sui legami tra Binance e l'Iran

I legislatori democratici stanno intensificando il controllo sull'exchange di criptovalute Binance mentre le autorità statunitensi esaminano se la piattaforma possa essere stata utilizzata per trasferire fondi legati a reti iraniane sanzionate.

In una dichiarazione congiunta pubblicata giovedì, i senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Ruben Gallego hanno detto che monitoreranno da vicino una presunta indagine del Dipartimento di Giustizia su potenziali violazioni delle sanzioni che coinvolgerebbero l'exchange. 

I legislatori hanno dichiarato che il loro obiettivo è garantire che le autorità federali “conducano un'indagine seria su Binance e ritengano la società responsabile per eventuali illeciti”.

“Binance ha una comprovata abitudine a anteporre i profitti alla legge,” hanno detto i senatori. Recenti rapporti, hanno aggiunto, sollevano “serie preoccupazioni sul fatto che la società stia nuovamente violando le leggi sulle sanzioni statunitensi, contribuendo in modo sconsiderato a finanziare le attività di gruppi terroristici collegati all'Iran.”

Il rinnovato scrutinio segue un rapporto del Wall Street Journal secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando se soggetti iraniani abbiano usato Binance per aggirare le sanzioni e spostare asset digitali tramite la piattaforma. 

Secondo quanto riportato, gli investigatori stanno esaminando transazioni che potrebbero aver coinvolto più di $1 billion in criptovalute che sono transitate attraverso conti collegati a reti associate all'Iran.

La pressione del Congresso si era già intensificata prima dell'ultimo rapporto.

Il mese scorso, Van Hollen e Warren si sono uniti ad altri membri democratici della Senate Banking Committee nell'esortare il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Procuratore Generale Pam Bondi a esaminare il movimento di fondi collegati all'Iran attraverso l'exchange.

I legislatori sono particolarmente preoccupati per le affermazioni secondo cui fino a $1.7 billion in criptovalute potrebbero essere passati attraverso Binance verso reti legate a gruppi sostenuti dall'Iran, inclusi il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e gli Houthi nello Yemen. 

I rapporti citati dai legislatori suggeriscono che il personale addetto alla compliance all'interno dell'exchange aveva in precedenza segnalato grandi volumi di transazioni sospette coinvolgenti utenti iraniani.

Secondo tali rapporti, due entità con base a Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, potrebbero aver agito da intermediari instradando fondi attraverso la piattaforma nonostante le restrizioni delle sanzioni statunitensi. 

La possibilità che tale attività sia avvenuta mentre Binance operava sotto monitor nominati dal tribunale dopo il precedente accordo con le autorità statunitensi ha sollevato a Washington interrogativi sulla solidità del rinnovato programma di compliance della società.

Binance nega le accuse

Binance non ha riconosciuto pubblicamente la presunta indagine del Dipartimento di Giustizia. 

Tuttavia, la società ha precedentemente affermato di aver collaborato con le autorità quando è stata identificata attività sospetta e di aver chiuso account collegati alle transazioni.

L'exchange contesta anche le accuse più ampie.

Binance afferma di aver avviato indagini interne su Hexa Whale e Blessed Trust prima che emergessero i rapporti dei media e di aver rimosso entrambe le entità dalla piattaforma, escludendo Hexa Whale nell'agosto 2025 e Blessed Trust nel gennaio 2026.

Secondo la società, nessuno dei suoi account ha effettuato transazioni dirette con entità iraniane. 

Binance sostiene che i riferimenti a esposizioni in alcuni rapporti si riferiscono a legami indiretti tramite wallet di terze parti al di fuori del controllo immediato degli exchange centralizzati.