La Polonia approva la legge crypto mentre l'indagine su Zondacrypto si allarga

I legislatori polacchi hanno adottato venerdì una legge che regolamenta le criptovalute, mentre l'attenzione sul collasso del più grande exchange crypto del Paese si intensifica e continuano i contrasti politici sul controllo del settore.

La normativa recepisce il Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dell'Unione Europea, che la Polonia è tenuta ad approvare entro luglio.

La mossa arriva mentre i procuratori continuano a indagare su Zondacrypto, un tempo uno dei principali exchange di criptovalute in Polonia, per presunte frodi e per i timori sollevati da esponenti governativi riguardo a una possibile influenza russa.

L'indagine per frode su Zondacrypto si approfondisce

I procuratori polacchi hanno avviato un'inchiesta per frode da milioni di dollari su Zondacrypto dopo che migliaia di utenti avrebbero perso l'accesso ai propri fondi.

Secondo i procuratori, le perdite dei clienti superano i 350 milioni di zloty, equivalenti a circa $95.93 million.

La vicenda ha attirato l'attenzione nazionale, con il primo ministro Donald Tusk che ha sollevato preoccupazioni circa le origini dell'exchange e la presunta influenza estera.

Il governo ha inoltre sostenuto che il caso vada oltre le perdite finanziarie, richiamando l'attenzione sul precedente patrocinio dell'exchange a eventi frequentati da politici legati all'opposizione nazionalista polacca.

Secondo i funzionari, questi legami hanno sollevato preoccupazioni più ampie riguardo a possibili interferenze politiche straniere.

Zondacrypto non ha risposto a una richiesta di commento inviata via email giovedì.

Sotto scrutinio la leadership dell'exchange

Secondo i rapporti citati dai media polacchi, il fondatore dell'exchange, Sylwester Suszek, è scomparso nel 2022.

I media hanno inoltre riportato che il suo successore, Przemyslaw Kral, si trova attualmente in Israele, dove ha la cittadinanza.

La situazione potrebbe complicare eventuali procedimenti di estradizione.

Le accuse contro Zondacrypto hanno aumentato la pressione sul governo polacco affinché proceda con l'attuazione delle normative europee sulle criptovalute.

Divisioni politiche sul controllo delle crypto

Il governo polacco ha già tentato due volte di approvare una normativa per recepire le regole MiCA, ma le misure sono state respinte con veto dal presidente Karol Nawrocki, sostenuto dall'opposizione nazionalista polacca.

Nawrocki ha sostenuto che le regole proposte avrebbero imposto oneri eccessivi alle imprese di criptovalute e avrebbero potuto spingere le attività fuori dal Paese.

Il presidente ha poi presentato al parlamento una sua versione della normativa.

Pur sostanzialmente simile alla proposta del governo, essa prevedeva sanzioni inferiori per le violazioni normative.

La proposta più recente potrebbe comunque incontrare resistenze, poiché Nawrocki mantiene l'autorità di bloccare nuovamente la legge.

La disputa riflette più ampie divergenze in Polonia su quanto rigorosamente debba essere vigilata l'industria delle criptovalute in rapida crescita.

La scadenza di luglio aggiunge urgenza

L'autorità di vigilanza finanziaria della Polonia ha avvertito che gli enti locali potrebbero perdere la possibilità di fornire servizi relativi a crypto-asset se il Paese non recepirà le regole MiCA entro la scadenza di luglio.

Il governo ha sostenuto che adottare il quadro UE è necessario per mantenere certezza giuridica per le aziende crypto operanti in Polonia e per rafforzare la vigilanza dopo il collasso di Zondacrypto.

Allo stesso tempo, il caso ha alimentato preoccupazioni a Varsavia sull'uso potenziale delle criptovalute in attività legate alle operazioni di influenza russe.

Le autorità polacche hanno in passato affermato che la Russia utilizza le criptovalute per pagare sabotatori operanti in Polonia.

Mosca ha ripetutamente negato ogni responsabilità per attività di sabotaggio in Polonia e altrove in Europa.