Pengasas pertukaran kripto Kanada ezBtc diserang kerana dana pengguna perjudian

Pengasas pertukaran kripto Kanada ezBtc yang kini tidak berfungsi lagi didapati bersalah kerana menyalahgunakan dana pengguna. Pertukaran itu dilaporkan menghantar dana pengguna ke laman web perjudian.

Siasatan yang diketuai oleh British Columbia Securities Commission (BCSC), pengawal selia wilayah di Kanada, mendapati ezBtc menggunakan dana pelanggan untuk "tujuan sendiri" semasa ia beroperasi antara 2016 dan 2019.

Memperjudikan dana pelanggan

BCSC mendakwa bahawa David Smillie, pengasas bursa, juga menerima dana daripada bursa, yang kemudiannya dihantar ke dua platform perjudian, CloudBet dan FortuneJack. Dana yang dipersoalkan berjumlah 13 juta dolar Kanada, kira-kira $9.5 juta.

Secara khusus, siasatan mendedahkan bahawa 935.46 Bitcoin dan 159 Ether telah dialihkan daripada akaun bursa yang tidak berfungsi kepada "akaun pertukaran" Smillie dan kadangkala terus ke platform perjudian. Ini menyumbang kira-kira satu pertiga daripada jumlah aset pengguna platform.

Bursa yang berpangkalan di Vancouver telah disiarkan secara langsung selama tiga tahun sebelum dihentikan operasi pada 2019, dan kemudiannya dibubarkan pada 31 Oktober 2022. Pada masa ini, platform itu memegang lebih 2300 Bitcoin dan lebih 600 Ether dalam dana pelanggan. Bursa itu mendakwa telah menyimpan 99% daripada dana ini dalam simpanan sejuknya.

Mengikut penemuan pengawal selia:

Penemuan BCSC juga mendedahkan bahawa berbilang pelanggan yang telah mendepositkan sejumlah besar Bitcoin, berjumlah 595 BTC, tidak dapat mengeluarkan dana mereka. Ada juga yang dijanjikan pulangan sehingga 9% ke atas pelaburan mereka, yang akhirnya tidak menjadi kenyataan kerana dana tidak boleh dikeluarkan.

Beberapa pelanggan ini telah memberi keterangan untuk menghubungi Smillie beberapa kali untuk mendapatkan semula dana terkunci mereka tetapi telah mendapat jaminan palsu. Menjelang 2019, Smillie telah berhenti menjawab pertanyaan pelanggan.

Pada mulanya BCSC mula menyiasat ezBtc berikutan beberapa aduan pelanggan dan pelbagai tindakan undang-undang.

Oleh itu, BCSC telah membuat kesimpulan bahawa "penipuan" oleh Smillie dan ezBtc "menyebabkan kerugian sebenar," disebabkan pelanggan tidak dapat menarik diri. Smillie mungkin menghadapi sekatan monetari dan sekatan lain menjelang September, tambah pemfailan itu.

Pertukaran runtuh di Kanada

Satu lagi pertukaran kripto berasaskan Vancouver yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggannya ialah QuadrigaCX.

Pertukaran itu runtuh pada 2018 selepas pengasas bersamanya Gerald Cotton tiba-tiba meninggal dunia pada 2018, didakwa membawa bersamanya maklumat tentang kunci peribadi ke dompet bursa itu. Perkembangan terbaru dalam kes itu menyaksikan pihak berkuasa British Columbia mengejar Michael Patryn, seorang lagi pengasas bersama.

Einstein crypto exchange, yang juga berpangkalan di Vancouver, ditutup pada 2019 selepas ia tidak dapat membayar balik pelanggan kerana kekurangan keuntungan.

Siasatan baru-baru ini telah mendedahkan bahawa bursa itu memanipulasi papan pemuka pelanggan dan memberi maklumat palsu tentang pemprosesan transaksi dan ketersediaan aset. Selanjutnya, BCSC telah mendakwa Michael Ongun Gokturk, ketua bursa, dengan mengendalikan bursa sebagai skim Ponzi walaupun platform itu menjadi muflis pada 2018.