FBI mendapatkan semula $8.3 juta dalam penipuan crypto bank Kansas: mangsa untuk menerima pengembalian

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) telah mendapatkan semula $8.3 juta dana curi yang disambungkan kepada skim mata wang kripto yang membawa kepada keruntuhan Heartland Tri-State Bank di Kansas.

Pemulihan ini menyediakan ukuran pembayaran balik untuk 30 mangsa, termasuk ahli komuniti yang telah mempercayakan pelaburan mereka kepada bekas CEO bank itu.

Heartland Tri-State Bank runtuh

Shan Hanes, bekas ketua eksekutif Heartland Tri-State Bank, dijatuhi hukuman penjara 293 bulan kerana menggelapkan $47.1 juta dalam penipuan mata wang kripto yang akhirnya menyebabkan kegagalan bank itu, menurut laporan Associated Press.

Walaupun Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) menginsuranskan dan membayar balik $47.1 juta yang hilang oleh pelanggan, skim itu mengakibatkan kerugian $9 juta yang berasingan untuk pelabur bank.

Pemulihan FBI baru-baru ini sebanyak $8.3 juta mewakili langkah penting ke arah memberi pampasan kepada pelabur ini.

Peguam AS Kate E. Brubacher menyatakan bahawa Jabatan Kehakiman, melalui sabitan dan hukuman Hanes, mendapatkan keadilan untuk mangsa, dan perintah mahkamah ini kini memberikan sedikit kelegaan kewangan.

Anatomi penipuan 'membantai babi'

Rekod mahkamah mendedahkan bahawa skim itu berlaku pada musim panas 2023. Dalam tempoh lapan minggu, Hanes melaksanakan 11 pindahan kawat, berjumlah $47.1 juta, daripada akaun pelanggan.

Dia percaya pembayaran ini diperlukan untuk memuktamadkan pelaburan dan mengeluarkan wang di laman web mata wang kripto.

Pendakwa raya menyifatkan penipuan itu sebagai skim "penyembelihan babi" klasik, di mana mangsa dimanipulasi untuk melabur banyak dalam mata wang kripto, hanya untuk kehilangan dana mereka.

Hanes pada mulanya melabur apa yang dipercayainya sebagai $5,000 dalam mata wang kripto pada akhir 2022, berikutan arahan daripada individu yang berkomunikasi dengannya melalui WhatsApp.

Pada bulan-bulan berikutnya, dia melaburkan dana dari gerejanya dan kelab pelaburan sebelum menggunakan akaun pelanggan yang menggelapkan, yang membawa kepada keruntuhan bank.