Wakil AS menuntut jawapan mengenai operasi berterusan Tornado Cash

Penggubal undang-undang demokratik di Amerika Syarikat mendesak pegawai Perbendaharaan untuk menangani operasi berterusan Tornado Cash, perkhidmatan pencampuran mata wang kripto yang telah dibenarkan di Amerika Syarikat dua tahun lalu.

Dalam surat yang dihantar pada 14 November, ahli Dewan Perwakilan AS meminta butiran tentang tindakan Perbendaharaan berkenaan Tornado Cash, dengan menyatakan bahawa perkhidmatan itu kekal berfungsi walaupun terdapat sekatan 2022.

Penggubal undang-undang menggariskan penglibatan platform yang didakwa dalam membantu negara penyangak, organisasi pengganas dan penjenayah siber, menimbulkan kebimbangan mengenai peningkatan dalam aktiviti pengadun, menyifatkannya sebagai masalah yang "tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang."

Surat itu mengaitkan operasi berterusan Tornado Cash dengan sifatnya yang tidak berpusat, membezakannya dengan pengadun terpusat seperti Blender dan Sinbad, yang ditutup berikutan sekatan.

Wakil juga menyerlahkan peningkatan mendadak dalam aktiviti dalam platform walaupun diteliti oleh kawal selia, dengan menyatakan bahawa Tornado Cash mengendalikan deposit $1.8 bilion pada separuh pertama 2024—peningkatan sebanyak 45% daripada jumlah yang dicatatkan pada 2023.

Selanjutnya, surat itu meminta anggaran terperinci mengenai aktiviti haram yang dijalankan melalui Tornado Cash sejak ia disekat, menuntut kemas kini mengenai tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pengguna dan pertukaran yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut.

Penggubal undang-undang juga meminta laporan aktiviti yang mencurigakan, statistik transaksi dan penjelasan sama ada sekatan sekunder yang menyasarkan entiti atau pertukaran bukan AS sedang dipertimbangkan.

Selain itu, penggubal undang-undang bertanya tentang status peraturan yang dicadangkan daripada Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan yang memerlukan institusi kewangan menjejak dan merekodkan transaksi yang melibatkan pengadun kripto.

Mereka selanjutnya mempersoalkan sama ada Perbendaharaan mempunyai alat penguatkuasaan yang mencukupi untuk menangani isu itu dengan berkesan dan meminta maklum balas, bersama-sama dengan taklimat kakitangan, menjelang 2 Disember.

Kisah Tornado Cash

Tornado Cash, yang diasaskan pada 2019 oleh pemaju Rusia Roman Semenov, Alexey Pertsev, dan Roman Storm, beroperasi sebagai pengadun mata wang kripto.

Ia menggunakan teknik kriptografi untuk menyembunyikan sumber urus niaga dengan membahagikan deposit kepada beberapa yang lebih kecil, menjadikan sumber urus niaga sukar dikesan.

Disekat pada Ogos 2022, Tornado Cash dituduh membenarkan lebih $7 bilion dalam mata wang kripto dicuci, termasuk dana yang dicuri oleh kumpulan penggodam berkaitan Korea Utara seperti Lazarus, sebuah entiti yang dikatakan kerajaan AS dikaitkan dengan membiayai program nuklear Korea Utara.

Pada Mei 2024, Pertsev dijatuhi hukuman penjara lima tahun kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram kerana transaksi yang melibatkan Tornado Cash.

Sementara itu, rakan pengasas bersama Storm terus menghadapi cabaran undang-undang, dengan perbicaraannya mengenai pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan baru-baru ini ditangguhkan ke April 2025.

Pendakwa raya juga baru-baru ini meminda dakwaan menuntut aset Storm, termasuk Tesla Model Y dan dua rumah di negeri Washington bernilai $3.1 juta, yang mereka dakwa telah dibeli dengan dana haram yang dijana melalui perkhidmatan pencampuran kripto.