Aliran masuk crypto haram dari bursa Jepun menjunam pada tahun 2024, Chainalysis mendedahkan

Jepun menyaksikan penurunan ketara dalam penipuan berkaitan kripto pada separuh pertama 2024, menurut data daripada Chainalysis.

Aliran masuk Ethereum (ETH) dan Bitcoin (BTC) ke kluster yang dikenal pasti sebagai penipuan masing-masing menurun sebanyak 69% dan hampir 50%, berbanding tempoh yang sama pada 2023.

Penurunan ini mencerminkan usaha yang lebih luas oleh pihak berkuasa Jepun dan platform blockchain untuk membendung aktiviti haram dalam sektor kripto.

Di sebalik kemajuan ini, kebimbangan semakin meningkat mengenai risiko penipuan yang dikaitkan dengan penggunaan pantas sistem pembayaran digital, termasuk mata wang digital perbandaran.

Aliran masuk penipuan ETH menurun sebanyak 69%, BTC jatuh separuh

Data analisis rantaian mendedahkan bahawa aliran masuk ETH yang dikaitkan dengan penipuan jatuh secara mendadak daripada $44.6 juta pada 2023 kepada $13.7 juta pada separuh pertama 2024. Aliran masuk penipuan BTC juga berkurangan separuh, turun daripada $11 juta kepada $5.7 juta.

Di sebalik penipuan crypto-native tradisional, aktiviti penipuan dalam ekosistem aset digital yang lebih luas juga menyaksikan pengurangan.

Aliran masuk ETH yang terikat dengan penipuan bukan kripto-asli boleh diabaikan pada $1,171, manakala aliran masuk BTC dikurangkan separuh kepada $18.8 juta.

Aliran ini menandakan pemantauan dan penguatkuasaan yang dipertingkatkan dalam landskap crypto Jepun.

Namun begitu, pakar memberi amaran bahawa pelakon yang canggih sentiasa mengembangkan teknik pencucian wang mereka, memanfaatkan alatan seperti dompet penyatuan dan pertukaran terdesentralisasi untuk menukar mata wang kripto kepada stablecoin seperti Tether (USDT).

Teknik pengubahan termaju merumitkan penguatkuasaan

Chainalysis menyerlahkan cabaran yang dihadapi penguatkuasa undang-undang dalam menjejaki aktiviti terlarang apabila penjenayah menggunakan kaedah lanjutan untuk mengelak pengesanan.

Pengubahan wang haram semakin menggunakan alat rantaian silang dan menjana alamat dompet baharu dengan pantas, merumitkan usaha pemantauan masa nyata.

Di sebalik cabaran ini, pihak berkuasa telah dapat mengenal pasti titik penyatuan bersama merentas kelompok haram, membolehkan mereka menganggarkan magnitud aktiviti ini.

Penggunaan pertukaran terdesentralisasi sebagai mekanisme pengubahan haram juga telah menimbulkan kebimbangan.

Platform ini membolehkan penipu memintas pengawasan peraturan tradisional, menjadikan usaha penguatkuasaan lebih mencabar.

Chainalysis telah meminta kerjasama antarabangsa yang lebih besar dan langkah proaktif untuk menangani kelemahan ini.

Mata wang digital perbandaran di bawah penelitian

Walaupun penipuan berkaitan kripto telah berkurangan, Jepun sedang bergelut dengan risiko penipuan yang dikaitkan dengan ekosistem mata wang digital perbandaran yang semakin meningkat.

Dalam satu kes yang ketara, polis Osaka menahan tujuh individu kerana mengeksploitasi mata wang digital tempatan Toyonaka City, "mata machikane."

Kumpulan itu menggunakan maklumat kad kredit yang dicuri untuk mendapatkan ganjaran premium secara curang, menekankan kelemahan dalam sistem baru muncul ini.

Jepun telah menyaksikan letupan dalam mata wang digital serantau, dengan 219 majlis perbandaran mengeluarkannya pada 2023, meningkat daripada hanya 32 pada 2019.

Walaupun sistem ini direka untuk meningkatkan ekonomi tempatan, pakar memberi amaran bahawa mereka menjadi sasaran utama untuk kumpulan pancingan data.

Perbandaran di seluruh negara telah melaporkan kes penipuan yang melibatkan mata wang ini, menimbulkan persoalan tentang protokol keselamatan mereka.

Penggunaan pantas sistem digital meningkatkan risiko

Penggunaan pantas sistem pembayaran digital di Jepun, sambil memajukan inovasi kewangan, juga telah mendedahkan kelemahan kritikal.

Di luar mata wang kripto, penipuan pembayaran digital yang melibatkan platform bukan kripto-asli telah melonjak.

Kes-kes ini menyerlahkan risiko yang lebih luas yang berkaitan dengan peralihan kepada ekosistem kewangan yang mengutamakan digital tanpa langkah keselamatan yang mencukupi.

Mata wang digital perbandaran, khususnya, muncul sebagai pautan yang lemah.

Pakar menggesa majlis perbandaran untuk melabur dalam rangka kerja keselamatan yang teguh dan mendidik pengguna tentang pancingan data dan penipuan lain untuk mengurangkan risiko.

Memandangkan Jepun terus berinovasi dalam sektor kewangan digital, mengimbangi kemudahan dan keselamatan kekal sebagai cabaran yang mendesak.

Kejayaan Jepun dalam mengekang penipuan crypto menyediakan model untuk negara lain yang menghadapi cabaran yang sama.

Walau bagaimanapun, peningkatan dalam penipuan yang menyasarkan mata wang digital perbandaran dan sistem pembayaran digital lain menyerlahkan kerumitan mendapatkan landskap kewangan yang berkembang pesat.

Pembuat dasar, pihak berkepentingan industri dan agensi penguatkuasaan undang-undang mesti bekerjasama untuk menangani risiko pelbagai aspek ini.

Apabila kewangan digital berkembang, langkah proaktif, pendidikan dan kerjasama antarabangsa akan menjadi kunci untuk mengekalkan kepercayaan dan keselamatan.