Australia menyasarkan pengendali ATM kripto haram dengan pasukan petugas pengawalseliaan baharu

Pengawal selia di Australia meningkatkan pengawasan sektor mata wang kripto dengan pasukan petugas baharu yang bertujuan untuk membanteras pengendali ATM kripto haram.

Menurut kenyataan baru-baru ini dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), agensi itu telah mewujudkan pasukan petugas dalaman untuk mengawasi pengendali ATM crypto dan membanteras mereka yang gagal mematuhi mandat tempatan.

Australia telah menyaksikan peningkatan dalam jenayah berkaitan mata wang kripto, dengan pelakon jahat mengeksploitasi ketaknamaan dan keupayaan transaksi pantas aset digital.

Jenayah ini terdiri daripada pengubahan wang haram dan penipuan kepada penggunaan keldai wang dalam memudahkan aktiviti haram, menurut data risikan yang dipetik oleh AUSTRAC.

Terutamanya, penjenayah sering menyalahgunakan ATM kripto, yang disifatkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif AUSTRAC Brendan Thomas sebagai "jalan yang menarik untuk penjenayah" kerana kebolehcapaian dan keupayaan mereka untuk memudahkan pemindahan segera dan tidak boleh diubah.

Aktiviti sedemikian dijangka meningkat apabila penggunaan kripto berkembang, kata Thomas, menyatakan:

Untuk meminimumkan risiko ini, pada tahun hadapan, pasukan petugas akan berusaha memastikan pengendali ATM kripto mematuhi undang-undang pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan keganasan Australia.

Ini termasuk mengesahkan bahawa pengendali berdaftar dengan AUSTRAC, menjalankan semakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang teliti, memantau urus niaga untuk aktiviti yang mencurigakan dan melaporkan deposit atau pengeluaran tunai yang besar melebihi AUD 10,000 (kira-kira $6400).

Kegagalan untuk mematuhi keperluan ini akan membawa kepada "penalti kewangan yang ketara," Thomas meneruskan, menekankan bahawa "AUSTRAC tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan."

“Ini adalah langkah pertama dalam fokus AUSTRAC untuk mengurangkan penggunaan jenayah mata wang kripto di Australia,” tambahnya.

Australia kini menduduki tempat ketiga di seluruh dunia dalam bilangan ATM kripto, dengan data daripada Coin ATM Radar menunjukkan sejumlah 1,308 mesin, dengan Sydney dan Melbourne menjadi tuan rumah nombor tertinggi.

Bagaimanapun, agensi itu mendakwa hanya sebahagian kecil daripada mesin ini dikendalikan oleh pengendali berdaftar.

Australia mengawal sektor kripto

Australia tetap berhati-hati terhadap sektor kripto dan berkali-kali mengeluarkan amaran tentang pelbagai risiko yang terlibat dengan kelas aset yang berkembang pesat ini.

Awal tahun ini, Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) memberi amaran tentang sifat spekulatif mata wang kripto menjelang pelancaran dana dagangan bursa Bitcoin (ETF) di Bursa Saham Australia (ASX).

ASIC juga telah mengejar syarikat crypto, yang dipercayai telah menawarkan sekuriti tidak berdaftar.

Sementara itu, dalam laporan penilaian risiko 2024, AUSTRAC menandakan mata wang kripto sebagai alat "berisiko tinggi" yang boleh menggalakkan aktiviti pengubahan wang haram.

Pendirian tegas Australia terhadap mata wang kripto berlaku apabila negara telah menyaksikan lonjakan dalam jenayah kripto.

Laporan Ogos daripada Polis Persekutuan Australia mendapati bahawa penduduk tempatan kerugian lebih AUD$180 juta kepada penipuan pelaburan crypto dalam masa 12 bulan sahaja.

Pada bulan yang sama, ASIC mengalih keluar lebih 600 tapak web yang didakwa mempromosikan penipuan berkaitan kripto.