Bagaimana penipuan crypto $1 juta mengumpan pelabur Vietnam dengan khazanah purba

Mata wang kripto palsu menyebabkan kerugian berjuta-juta bagi beberapa penduduk Vietnam yang berharap untuk menghasilkan keuntungan yang mengubah hidup daripada pelaburan mereka.

Baru-baru ini, penguatkuasaan undang-undang di bandar Hanoi di Vietnam telah menahan beberapa suspek yang mempunyai hubungan dengan syarikat tempatan yang telah menjenamakan dirinya sebagai "Juta Senyuman."

Firma yang meragukan itu didakwa telah mencuri lebih 30 bilion dong Vietnam, kira-kira 300 juta penduduk tempatan dan 100 perniagaan.

Mata wang kripto yang disokong oleh khazanah purba

Menurut saluran media tempatan VTV, Million Smiles dilaporkan menyamar sebagai sebuah perbadanan kemanusiaan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Mereka menjual impian kekayaan daripada pelaburan kecil dengan menjanjikan pulangan yang mengubah hidup dan kebebasan kewangan melalui syiling mereka yang dipanggil Sistem Kewangan Kuantum (QFS).

Bagi mangsa penipuan yang terperinci, QFS bukanlah mata wang kripto biasa.

Ia adalah aset yang kononnya disokong oleh khazanah purba dan aset warisan, diturunkan untuk generasi dan dipelihara oleh dinasti keluarga terkemuka.

Mereka yang sanggup bertaruh pada kejayaan masa depan aset purba ini akan memperoleh syiling QFS daripada Million Smiles, yang memikat mangsa yang tidak curiga, dengan mendakwa bahawa penggerak awal akan dapat menjana berbilion-bilion apabila nilai token meroket pada masa hadapan.

Untuk terus memberi insentif kepada pelanggan mereka, Million Smiles menjanjikan pemilik QFS akses kepada ekosistem kewangan QFS, di mana kedua-dua individu dan perniagaan boleh memperoleh pinjaman tanpa perlu membayar faedah atau menawarkan sebarang jenis cagaran.

Dengan nada ini, firma penipuan meminta pelaburan antara 4-5 juta VND (kira-kira $190) setiap syiling untuk individu dan 39 juta VND (sekitar $1,350) setiap syiling daripada perniagaan.

Pada masa penguatkuasaan undang-undang membongkar operasi itu, penipu telah memperoleh kira-kira 30 bilion VND ($1.25 juta) daripada mangsanya, yang sebahagiannya adalah individu berpendapatan rendah.

Di antara mereka ialah seorang pekerja perhutanan dari Yên Bái yang melabur 39 juta VND ($1,350) hanya ditinggalkan dengan mata wang kripto tidak bernilai yang disokong oleh apa-apa.

Sebahagian daripada hasil daripada jenayah itu digunakan untuk memperoleh ruang pejabat mewah di kawasan vila kelas atas untuk menambah lebih legitimasi kepada keseluruhan akta.

Dalang ditangkap

Menurut laporan VTV, polis sedang menyiasat Ketua Pengarah "Million Smiles," bersama tujuh individu lain yang berkaitan dengan skim penipuan mata wang kripto QFS.

Serbuan telah dijalankan di ibu pejabat syarikat, dan pihak berkuasa telah merampas dokumen, komputer, dan bukti lain, mendedahkan tahap operasi dan aktiviti penipuannya.

Selanjutnya, pihak berkuasa berjaya menggagalkan mesyuarat promosi akan datang yang dijadualkan untuk menjadi tuan rumah kepada 300 pelabur berpotensi di Thiên Đường Bảo Sơn di Hanoi. Acara itu bertujuan untuk memasarkan syiling QFS penipuan lebih jauh.

Polis juga telah mengeluarkan notis menggesa mangsa penipuan tampil melaporkan kes mereka bagi memastikan hak dan kepentingan mereka dilindungi di bawah undang-undang.

Dengan mata wang kripto mendominasi tajuk berita, terima kasih kepada peranan mereka yang semakin meningkat dalam politik global dan kenaikan bersejarah Bitcoin melebihi $100K, penipu telah merebut masa ini, menganyam skim terperinci untuk mengeksploitasi gembar-gembur.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, penipuan pelaburan menyumbang kira-kira 71% daripada $5.6 bilion yang dicuri daripada industri crypto tahun lepas.