EFCC Nigeria menangkap 792 dalam tindakan keras penipuan crypto besar-besaran

Dalam operasi pecah tanah, Suruhanjaya Jenayah Ekonomi dan Kewangan Nigeria (EFCC) membongkar sindiket penipuan mata wang kripto yang canggih, menahan 792 suspek.

Tindakan keras yang tidak pernah berlaku sebelum ini berlaku pada 10 Disember di Lagos, mendedahkan rangkaian jenayah siber global yang berkisar tentang penipuan percintaan dan penipuan mata wang kripto.

Operasi ini mewakili usaha paling penting dalam sejarah Nigeria untuk memerangi penipuan siber, dengan suspek mengendalikan skim berteknologi tinggi yang menyasarkan mangsa di seluruh dunia.

Penipuan canggih yang didorong oleh sindiket global

Individu yang ditahan termasuk sekumpulan warganegara yang pelbagai, antaranya 148 warga China, 40 warga Filipina, dua warga Kazakh, seorang warga Pakistan dan seorang warga Indonesia.

Warga asing ini dilaporkan bertindak sebagai orkestra utama, melatih koperasi Nigeria tempatan dalam teknik pancingan data lanjutan dan metodologi penipuan.

Penyiasat mendedahkan bahawa operasi itu tertumpu pada bangunan tujuh tingkat di Lagos, dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk ratusan komputer, peranti mudah alih, dan lebih 500 kad SIM yang dipautkan kepada pengendali telekomunikasi Nigeria.

Bangunan itu berfungsi sebagai kemudahan latihan dan pusat panggilan untuk penipuan, membolehkan sindiket itu melaksanakan penipuan berasaskan percintaan yang biasanya dirujuk sebagai "penyembelihan babi."

Penipu memikat mangsa melalui profil media sosial palsu, memanipulasi mereka untuk mempercayai hubungan romantis palsu atau peluang pelaburan yang menguntungkan.

Mangsa kemudiannya ditekan untuk melabur dalam platform mata wang kripto palsu, yooto(.)com, yang mengenakan yuran pengaktifan awal sebanyak $35, diikuti dengan pembayaran berturut-turut.

Penipuan yang didorong oleh teknologi menyasarkan mangsa Barat

Skim ini menyasarkan terutamanya individu di Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Eropah.

Menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram, penipu berkomunikasi melalui akaun berdaftar asing, selalunya berasal dari Jerman dan Itali.

Infrastruktur teknologi yang canggih membolehkan sindiket melancarkan jaringan yang luas, menjangkau mangsa yang tidak curiga di seluruh dunia.

Warganegara China dalam kumpulan itu memberikan sokongan kewangan, kepakaran teknologi dan infrastruktur operasi untuk meluaskan jangkauan penipuan.

Penglibatan mereka menyerlahkan peningkatan peranan sindiket jenayah antarabangsa dalam mengeksploitasi wilayah dengan penguatkuasaan keselamatan siber yang lebih lemah.

Operasi serupa telah dilaporkan sebelum ini di Asia Tenggara, dan pakar memberi amaran tentang trend yang semakin meningkat di Afrika.

Koperasi Nigeria dilaporkan dibayar sehingga $500 sebulan untuk penyertaan mereka, jumlah yang besar berbanding dengan gaji minimum negara itu.

Insentif kewangan ini menekankan lagi bagaimana skim tersebut mengeksploitasi jurang ekonomi untuk merekrut peserta tempatan.

Kerjasama antarabangsa EFCC untuk menghapuskan jenayah siber

Siasatan EFCC kini telah berkembang untuk merangkumi perkongsian global, kerana pihak berkuasa berhasrat untuk mendedahkan hubungan antara operasi ini dan rangkaian jenayah terancang yang lebih luas.

Skala dan kecanggihan skim ini telah menarik perhatian kepada keperluan mendesak untuk langkah keselamatan siber yang lebih kukuh dan kerjasama antarabangsa untuk memerangi penipuan siber.

Penangkapan itu bukan sahaja mewakili kemenangan besar terhadap jenayah siber di Nigeria tetapi juga memberi amaran kepada wilayah lain yang terdedah kepada skim serupa.

Memandangkan penyiasat terus menyatukan rangkaian rumit sindiket ini, operasi itu berfungsi sebagai peringatan yang jelas tentang jangkauan global dan kerumitan penipuan mata wang kripto.