Kazakhstan menyekat 3,500+ pertukaran kripto haram dalam tindakan keras pengawalseliaan utama

Kazakhstan telah menyekat lebih 3500 platform dagangan mata wang kripto haram dalam talian setakat ini, menurut badan pemerhati kewangan negara.

Pengumuman 6 Januari daripada Agensi Pemantauan Kewangan Republik Kazakhstan (AFM) menyatakan bahawa negara itu telah meneruskan usaha untuk menghapuskan pertukaran crypto yang melanggar undang-undang aset digital negara.

Pada 2024, pengawal selia, dengan kerjasama Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Kementerian Kebudayaan dan Maklumat, telah menurunkan 36 entiti haram yang beroperasi tanpa kebenaran.

Platform ini mempunyai perolehan kira-kira 60 bilion Kazakhstani tenge dan kini telah dibubarkan, kata agensi itu dalam pengumuman itu, sambil menambah bahawa ia telah merampas 4.8 juta USDT stablecoin terbitan Tether sebagai sebahagian daripada tindakan keras.

Antara platform yang diturunkan, agensi itu menemui dua skim piramid dan dapat memperoleh semula 545,000 USDT, yang dikembalikan kepada mangsa. Tambahan 120,000 USDT telah dibekukan.

Terutama, pengawal selia Kazakhstan telah menyekat akses kepada lebih daripada 3,500 pertukaran kripto dalam talian sepanjang tindakan keras berbilang tahun mereka.

Pada tahun 2023 sahaja, agensi itu menyekat 980 platform tidak berlesen semasa melancarkan siasatan terhadap aktiviti pengubahan wang haram yang disyaki.

Menurut pengawal selia, pertukaran kripto yang disekat gagal untuk menegakkan ketekunan wajar yang sewajarnya dan piawaian pelaporan, yang menyebabkan mereka terdedah kepada penyalahgunaan oleh penjenayah, terutamanya penipu dan pengedar dadah, untuk aktiviti seperti pengubahan wang haram dan pemindahan dana secara haram.

Pihak berkuasa telah berikrar untuk terus mempergiatkan usaha mereka dalam hal ini dengan bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa dan menambah baik alat untuk memantau transaksi kewangan.

Perundangan baharu juga telah digubal yang memperkenalkan hukuman bagi mereka yang didapati terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Kazakhstan mengetatkan pengawasan crypto

Walaupun pertukaran tidak berlesen menghadapi sekatan, platform terkawal terus melayani pasaran crypto tempatan, yang telah menyaksikan pertumbuhan ketara sepanjang tahun lalu.

Menurut laporan daripada RISE Research and Freedom Horizons, penduduk Kazakhstan yang memiliki mata wang kripto telah meningkat dua kali ganda, daripada 4% pada 2022 kepada kira-kira 8% pada 2024.

Oleh itu, pertukaran asing terkemuka seperti Binance dan ByBit telah mendapatkan lesen untuk beroperasi di negara ini.

Walau bagaimanapun, kerajaan telah mengekalkan persekitaran kawal selia yang tegar yang ditandai dengan tindakan penguatkuasaan yang melangkaui pertukaran mata wang kripto sahaja.

Pada Oktober tahun lalu, Pengerusi AFM Zhanat Elimanov mengisytiharkan bahawa agensi itu juga akan menumpukan usahanya pada perlombongan kripto dan memantau transaksi menyalahi undang-undang yang melibatkan aset digital.

Pada masa itu, pengawal selia melaporkan merungkai beberapa operasi perlombongan haram dan merampas sekitar 4,000 pelantar perlombongan.

Pada bulan yang sama, AFM juga menerbitkan draf undang-undang yang mencadangkan kawalan yang lebih ketat ke atas urus niaga berkaitan kripto, termasuk menyekat pemindahan ke platform luar negara tanpa pendaftaran tempatan dan menghadkan transaksi bulanan kepada pertukaran tidak berlesen pada 100,000 tenge.