Rusia dilaporkan mula menjual 1,032 BTC daripada kes rasuah crypto

Rusia telah mula mencairkan haul Bitcoin penting yang dirampas semasa penyiasatannya terhadap kumpulan penggodam Infraud, satu langkah yang boleh menandakan titik perubahan dalam cara negara menguruskan aset crypto yang dirampas.

Jualan itu, yang pada mulanya melibatkan hampir $10 juta nilai Bitcoin, adalah langkah pertama dalam menukar sejumlah BTC 1,032.1 kepada mata wang fiat, seperti di laman web media Rusia.

Keputusan itu menekankan penglibatan Rusia yang semakin meningkat dengan mata wang kripto dalam sektor undang-undang dan kewangan, walaupun kerumitan undang-undang memperlahankan proses.

Pertarungan undang-undang terhadap pemilikan Bitcoin

Simpanan Bitcoin berasal daripada sabitan Marat Tambiev, bekas penyiasat Jawatankuasa Penyiasatan Rusia, yang didapati bersalah pada 2023 kerana menerima BTC 1,032.1 sebagai rasuah daripada kumpulan penggodam Infraud.

Pengangkutan besar-besaran ini telah dirampas daripada komputer dan peranti storan Tambiev, menjadikannya rampasan Bitcoin terbesar di Rusia setakat ini.

Tambiev dijatuhi hukuman penjara 16 tahun dalam jajahan penjara dengan keselamatan maksimum dan denda 500 juta rubel ($5 juta).

Menjual keseluruhan simpanan telah terbukti sebagai maze yang sah. Tambiev dilaporkan membahagikan Bitcoin kepada dompet yang lebih kecil, memerlukan keputusan mahkamah yang berasingan untuk mengakses setiap tranche.

Pendakwa raya mengesyaki bahawa beberapa aset digital mungkin telah diserahkan kepada keluarga Tambiev, seterusnya merumitkan usaha pemulihan.

Pada penghujung 2024, Pendakwa Raya Rusia memfailkan kes tambahan yang menyasarkan saudara-mara Tambiev dan aset mereka, bertujuan untuk memperluaskan tuntutan negara ke atas kekayaannya yang diperoleh secara haram.

Prosiding undang-undang yang berlarutan menyerlahkan cabaran untuk mencairkan aset terdesentralisasi dalam kes jenayah, terutamanya apabila pemilikan dikaburkan oleh sifat samaran blockchain.

Rasuah kripto di bawah penelitian

Kes itu juga telah menyoroti trend mata wang kripto yang membimbangkan yang digunakan untuk rasuah dan rasuah di Rusia.

Antara 2020 dan 2022, Tambiev menerima rasuah Bitcoin untuk membantu Infraud mengelak penyiasatan polis dan menyembunyikan pegangan crypto bernilai 14 bilion rubel ($137 juta).

Pegawai lain telah terlibat dalam kes yang sama, termasuk Kristina Lyakhovenko, seorang lagi bekas penyiasat, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun kerana menerima rasuah.

Sementara itu, Dmitry Gubin, bekas timbalan ketua jabatan penyiasatan untuk Daerah Tverskoy Moscow, masih bebas selepas melarikan diri dari pihak berkuasa.

Peningkatan kelaziman rasuah berasaskan kripto mencerminkan peralihan yang lebih luas ke arah transaksi “bukan tunai” dalam aktiviti jenayah.

Pakar seperti Marina Odintsova, ketua Persatuan Peguam Rusia cawangan Kirov, telah mencatatkan peningkatan ketara dalam penggunaan mata wang digital untuk tujuan haram, menimbulkan cabaran baharu bagi penguatkuasaan undang-undang.

Implikasi untuk dasar crypto Rusia

Keputusan Rusia untuk menjual Bitcoin yang dirampas menyerlahkan pendiriannya yang berkembang terhadap mata wang kripto.

Secara tradisinya skeptikal terhadap aset digital, Kremlin baru-baru ini memberi isyarat keterbukaan untuk memanfaatkannya, terutamanya apabila sekatan mengehadkan akses kepada sistem kewangan antarabangsa.

Penjualan semasa boleh menetapkan duluan bagaimana aset digital yang dirampas diurus dan disepadukan ke dalam tabung negara.

Pendekatan ini menimbulkan persoalan tentang pengawasan kawal selia dan kemungkinan penyalahgunaan.

Walaupun penjualan itu membantu mencairkan aset yang tidak dapat dikesan, pengkritik berpendapat ia secara tidak sengaja boleh menghalalkan penglibatan negara dalam pasaran crypto, seterusnya merumitkan landskap kawal selia Rusia.