Pendakwa raya Chile menimbulkan kebimbangan mengenai penggunaan crypto haram di Amerika Latin

Pejabat Pendakwa Raya di Antofagasta, yang terletak di utara Chile, telah menerbitkan laporan mengenai kemungkinan penggunaan mata wang kripto oleh organisasi jenayah luar negara untuk menyembunyikan aset yang menyalahi undang-undang.

Siasatan telah mendedahkan bukti bahawa perniagaan ini mungkin menggunakan mata wang kripto untuk menyembunyikan operasi kewangan mereka, mencetuskan tindak balas yang kukuh daripada penguatkuasaan undang-undang Chile.

Jenayah kripto di LATAM: kumpulan dan mata wang kripto Venezuela

"Mata wang kripto dan kumpulan Venezuela mewakili bayangan gelap jenayah baharu," kata Juan Carlos Bekios, Pendakwa Wilayah Antofagasta, dalam satu kenyataan akhbar.

Dia menyebut satu kes yang menarik di mana, semasa serbuan besar-besaran ke atas kumpulan ganas Venezuela yang terlibat dalam perbuatan jenayah seperti penculikan dan pengedaran dadah, hanya 70,000 peso (kira-kira $90) telah dirampas.

Aset biasa seperti kereta, rumah dan perniagaan yang biasanya dikaitkan dengan kumpulan ganas tersebut tidak ada, kerana motivasi utama mereka adalah untuk mengumpul dan memindahkan aset dengan cepat.

"Walau bagaimanapun, keadaan itu kedengaran pelik," sambungnya, "apabila kita mengambil kira jenis organisasi ini. Sebagai contoh, aktiviti mereka menggambarkan mereka sebagai sangat bijak dalam menyembunyikan wang mereka. Prinsip integrasi mereka menunjukkan bahawa mata wang kripto adalah salah satu instrumen utama mereka."

Peralihan kepada jenayah yang canggih

Transformasi amalan jenayah yang berterusan telah menuntut penyusunan semula perkhidmatan polis yang diperlukan, yang terpaksa menyesuaikan aliran kerja mereka untuk menangani jenayah terancang.

Pejabat Pendakwa Antofagasta telah pun melihat trend yang membimbangkan: penjenayah semakin menggunakan syiling digital dan bukannya sistem perbankan tradisional untuk mengelak penelitian undang-undang.

"Panorama jenayah telah berubah secara mendadak," komen Bekios. Sindiket kini lebih mahir dalam menggerakkan dan menyembunyikan dana mereka.

Menubuhkan pasukan petugas khas

Sebagai tindak balas kepada bahaya yang semakin meningkat ini, Pejabat Pendakwa Antofagasta telah memulakan persediaan untuk peningkatan penyiasatan berkaitan kripto.

Surat rasmi menyatakan bahawa pasukan yang terdiri khas akan diwujudkan untuk memenuhi permintaan mendesak ini, diketuai oleh seorang pendakwa dari Pejabat Analisis dan Jenayah Kompleks (FACC).

"Kami menyasarkan bukan secara langsung pada penemuan sampingan urus niaga dengan mata wang kripto tetapi pada tindakan pencegahan yang akan menentukan jenis organisasi yang menggunakan kaedah ini secara nasional atau transnasional," kata Bekios sambil menunjukkan kepentingan memeriksa aliran saluran kewangan ini untuk menyelesaikan sepenuhnya kepolisan usaha.

Menghadapi cabaran

Bekios menyatakan bahawa walaupun pihak pendakwaan telah merampas beberapa aset kripto pada masa lalu, penyiasatan masa depan memerlukan pendekatan yang lebih cekap.

"Kami menyasarkan untuk berkembang melangkaui aset konvensional dengan evolusi teknologi. Adalah penting untuk kami memperoleh kemahiran dalam penjejakan mata wang digital sambil kami menyelaraskan dengan inovasi teknologi serentak," katanya.

Pelarasan ini adalah sebahagian daripada trend yang lebih besar di mana agensi penguatkuasaan undang-undang memperlakukan mata wang kripto bukan sahaja sebagai cara transaksi yang sah, tetapi juga sebagai kenderaan untuk pengubahan wang haram.

Peningkatan dalam keupayaan akan membantu Pejabat Pendakwa Antofagasta menghubungkan pihak teknologi dan penyiasatan untuk mencapai hasil yang paling berkesan.

Jalan menuju kawalan jenayah digital muktamad

Amaran yang diberikan oleh Pejabat Pendakwaraya Antofagasta seharusnya menjadi peringatan yang serius kepada dunia mengenai kesan sampingan globalisasi dan teknologi digital dalam jenayah.

Peningkatan penggunaan mata wang kripto dalam kalangan sindiket jenayah memerlukan penguatkuasaan undang-undang disokong oleh langkah proaktif dan latihan khusus.

Mengurangkan jenayah digital yang berterusan, seperti yang sedang dihadapi oleh Chile, sebahagian besarnya bergantung pada penubuhan pasukan yang mampu menentang penggunaan haram mata wang kripto, dengan itu melindungi integriti kedua-dua sistem kewangan negara dan antarabangsa.

Kerjasama yang kukuh, taktik inovatif dan penjejakan yang tegas akan menjadi penting dalam merungkai rangkaian kompleks ini dan melindungi masyarakat daripada kesan jenayah terancang yang meluas.

Chile menduduki tempat kedua dalam jumlah dagangan mata wang kripto

Chile berada di tempat kedua dalam senarai global untuk volum dagangan mata wang kripto berbanding purata pendapatan bulanan dengan 94.50% yang menakjubkan.

Argentina adalah pesaing terdekat dengan 55.86%, manakala Colombia dan Venezuela masing-masing melaporkan angka 20.60% dan 48.34%.

Kedudukan ini, yang dikeluarkan oleh Cointelegraph en Español pada pertengahan 2024, menandakan peralihan yang menentukan dalam ekonomi Amerika Latin, di mana mata wang kripto bukan lagi sekadar spekulasi tetapi bahagian kewangan yang tidak boleh diganti dan komponen penting dalam sistem ekonomi Wilayah.

Dalam peperiksaan luas yang dijalankan oleh CoinWire, yang dipanggil 'Negara Mana Yang Paling Banyak Berdagang?', ia menunjukkan bahawa satu-satunya negara yang mengalahkan Chile ialah Brazil dalam jumlah dagangan yang diramalkan untuk 2024, yang ditetapkan melebihi $105 bilion.

Laporan itu memuji Chile bukan sahaja untuk jumlah besar perdagangan tetapi juga untuk tahap ketara penyertaan rakyatnya dalam mata wang kripto.

Aliran ini menunjukkan pergerakan masyarakat ke arah mata wang digital, yang dilihat semakin menjadi alat untuk pelaburan, terutamanya apabila komuniti melalui beberapa pengalaman yang bergelora mengenai ekonomi.

Tambahan pula, penyelidikan itu menekankan bahawa rakyat Chile memindahkan sebahagian besar pendapatan mereka kepada perbelanjaan mata wang kripto dengan purata $447 sebulan.

Nombor ini mengumumkan bahawa mereka membelanjakan 65% daripada purata gaji bulanan mereka untuk itu, yang sejajar dengan apa yang biasanya mereka bayar sebagai sewa; sekali gus menonjolkan kepentingan mata wang kripto dalam keputusan kewangan mereka sehari-hari.

Dalam menghadapi dinamik pasaran crypto global, pelaburan peribadi yang besar-besaran oleh individu bukan sahaja menjadi pemangkin kepada keperluan untuk langkah pengawalseliaan yang betul tetapi juga untuk penguatkuasaan undang-undang yang menarik perhatian, terutamanya mengenai ancaman jenayah crypto oleh kumpulan penjenayah.