Mengapa Perancis menyiasat Binance? Inilah yang kami tahu

Pihak berkuasa Perancis telah meningkatkan penelitian mereka terhadap Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, dengan melancarkan siasatan kehakiman terhadap dakwaan pengubahan wang haram, penipuan cukai dan jenayah kewangan lain, lapor Reuters.

Siasatan itu, diumumkan pada Selasa oleh bahagian jenayah ekonomi dan kewangan pejabat pendakwa Paris (JUNALCO), menjangkau tempoh dari 2019 hingga 2024 dan melibatkan dakwaan kesalahan yang dilakukan di Perancis dan seluruh Kesatuan Eropah.

Menurut JUNALCO, siasatan termasuk dakwaan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan pengedaran dadah.

Binance telah menafikan pertuduhan itu, dengan seorang jurucakap menyatakan, "Binance menafikan sepenuhnya dakwaan itu dan akan bersungguh-sungguh melawan sebarang pertuduhan yang dibuat terhadapnya," menyifatkan tuduhan itu sebagai "berusia beberapa tahun."

Aduan pengguna membawa kepada siasatan terhadap Binance

Siasatan Perancis berikutan aduan daripada pengguna Binance, yang mendakwa mereka kehilangan wang akibat maklumat salah dan aktiviti perdagangan tidak berlesen oleh platform.

Pendakwa raya berkata Binance berdagang tanpa kelulusan kawal selia yang diperlukan, menambah senarai cabaran undang-undang yang dihadapi oleh pertukaran crypto di seluruh dunia.

Pada Jun 2023, pejabat pendakwa raya Paris membuka penyiasatan awal terhadap Binance untuk permintaan pelanggan yang menyalahi undang-undang dan "pengubahan wang haram yang lebih teruk."

Pada masa itu, pengasas Binance, Changpeng Zhao, menolak berita itu sebagai "FUD" (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan), istilah biasa dalam kalangan crypto untuk menjejaskan berita negatif.

Binance di bawah pengawasan kawal selia global

Siasatan Perancis hanyalah satu daripada banyak cabaran undang-undang dan peraturan yang dihadapi Binance.

Pada 2022, pengasas dan bekas CEO syarikat, Changpeng Zhao, dijatuhi hukuman penjara empat bulan selepas mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram AS.

Binance bersetuju untuk membayar penalti sebanyak $4.3 bilion berkaitan kes itu.

Pendakwa raya AS menuduh Binance mengendalikan model "Wild West", membolehkan aktiviti jenayah dan gagal melaporkan lebih 100,000 transaksi mencurigakan yang dikaitkan dengan kumpulan pengganas.

Selain itu, bulan ini, Mahkamah Agung AS membenarkan satu lagi tuntutan mahkamah terhadap Binance diteruskan, melibatkan dakwaan menjual token tidak berdaftar yang kehilangan nilai yang ketara.

Binance juga sedang disiasat di Australia, di mana pengawal selia mendakwa platform itu salah mengklasifikasikan pelanggan runcit sebagai pelanggan borong, menyebabkan mereka tidak mendapat perlindungan undang-undang.

Pengawal selia telah lama menandakan peranan potensi mata wang kripto dalam membolehkan jenayah kewangan.

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), sebuah badan pemantau global terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, telah memberi amaran bahawa aset kripto boleh menjadi "syurga" untuk transaksi kewangan haram.

Industri mata wang kripto mengalami tamparan hebat pada 2022 apabila beberapa firma berprofil tinggi tumbang di tengah-tengah penipuan dan salah laku, menyebabkan pelabur mengalami kerugian yang besar.

Di sebalik kemunduran ini, harga crypto telah melantun semula dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sebahagiannya didorong oleh pendirian pro-crypto Presiden Donald Trump.

Memandangkan Binance menghadapi penelitian yang semakin meningkat di seluruh dunia, siasatan Perancis menggariskan keperluan mendesak untuk peraturan yang lebih ketat dalam sektor mata wang kripto, yang kekal sebagai titik fokus untuk kedua-dua inovasi dan kontroversi.