Pengasas EmpiresX didenda lebih $130M kerana penipuan skim crypto

Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Florida telah mengenakan denda melebihi $130 juta ke atas pengasas EmpiresX, sebuah platform pelaburan yang didakwa menjanjikan pulangan yang tinggi tetapi menyebabkan penipuan dan kerugian kewangan.

Keputusan mahkamah itu susulan tuntutan mahkamah yang difailkan oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) pada 30 Jun 2022. Selepas defendan gagal menjawab, penghakiman ingkar telah dikeluarkan, yang membawa kepada penalti yang berat.

Emerson Pires dan Flavio Goncalves, dalang Brazil di sebalik EmpiresX, didapati oleh Mahkamah Daerah telah mendalangi skim yang mengelirukan pelabur melalui janji pelaburan crypto yang menguntungkan.

Kedua-duanya, bersama-sama sekutu Joshua Nicholas, dituduh menyalahgunakan dana pelabur untuk keuntungan peribadi, termasuk pembelian mewah dan perjalanan, sambil menunjukkan keuntungan rekaan bagi pelaburan yang tidak wujud.

Pengasas EmpiresX telah melarikan diri ke Brazil

Pengasas secara kolektif diperintahkan untuk membayar $32.1 juta sebagai bayaran untuk keuntungan yang diperoleh secara haram dan tambahan $96.5 juta dalam penalti kewangan sivil.

Joshua Nicholas, yang telah mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, berdepan hukumannya sendiri sebanyak $289,000 dalam disgorgement dan $867,000 dalam denda sivil.

Penyiasat mengesan kira-kira $40 juta yang disalurkan ke dalam skim EmpiresX, dengan sebahagian daripadanya ditukar kepada mata wang kripto seperti Bitcoin (BTC), Ether (ETH), dan USDT Tether.

Pihak berkuasa berjaya mendapatkan semula sekitar $22.8 juta dalam mata wang digital daripada pengasas, memberikan sedikit kelegaan kepada pelabur yang ditipu.

Di luar hukuman kewangan, mahkamah mengeluarkan injunksi kekal terhadap Pires, Goncalves, dan Nicholas, dengan berkesan melarang mereka daripada menyertai pasaran kewangan AS.

Selepas mengetahui pertuduhan itu, Pires dan Goncalves dilaporkan melarikan diri ke Brazil, di mana mereka masih jauh dari jangkauan kerana undang-undang Brazil yang melarang ekstradisi warganya.

Peralihan CFTC AS dalam peraturan crypto di bawah Presiden Donald Trump

Bencana EmpiresX tiba pada masa yang penting untuk peraturan mata wang kripto di AS.

Pemangku Pengerusi CFTC Caroline Pham mengumumkan pada 5 Februari peralihan daripada apa yang diistilahkan sebagai "peraturan melalui penguatkuasaan," satu amalan yang lebih berleluasa semasa pentadbiran terdahulu.

Sebaliknya, tumpuan akan diberikan kepada penjajaran semula pasukan petugas untuk meningkatkan pengawasan pasaran dan keyakinan orang ramai.

Brian Young, Pengarah Penguatkuasaan CFTC, telah menekankan kepentingan perubahan ini, dengan menyatakan bahawa ia direka untuk menegakkan keyakinan orang ramai terhadap integriti pasaran kewangan.

Kes EmpiresX boleh menjadi kisah amaran untuk orang lain dalam ruang crypto yang sedang berkembang, menandakan bahawa badan kawal selia mempertajam tumpuan mereka terhadap penipuan dalam pelaburan mata wang kripto.