Kemalangan token LIBRA dikaitkan dengan orang dalam MELANIA, dengan $87 juta dikeluarkan awal

Penganalisis rantaian blok di Bubblemaps mengenal pasti pertindihan yang ketara antara dompet yang terlibat dalam kebangkitan dan kejatuhan MELANIA dan yang berada di belakang LIBRA.

Siasatan tertumpu pada alamat, P5tb4, yang dilaporkan memperoleh lebih $2.4 juta daripada MELANIA sebelum memindahkan dana ke dompet lain, 0xcEA.

Dompet ini kini telah terikat secara langsung dengan pencipta MELANIA.

Apa yang menjadikan keadaan lebih membimbangkan ialah bagaimana dana dipindahkan menggunakan Protokol Pemindahan Rangkaian Silang (CCTP) USDC, mekanisme yang direka untuk memudahkan transaksi rantaian blok yang lancar.

Walaupun CCTP adalah alat yang sah, penggunaannya dalam kes ini membenarkan orang dalam mengaburkan urus niaga mereka, menjadikannya lebih sukar bagi pelabur runcit untuk mengesan tanda amaran awal.

Skim ini mencerminkan trajektori MELANIA, di mana orang dalam membeli sejumlah besar token awal, memanipulasi harga, dan kemudian mengeluarkan wang sebelum kejatuhan akhirnya.

Strategi yang sama dilakukan dengan LIBRA, yang memuncak dengan pengeluaran anggaran $87 juta oleh dompet utama yang dikaitkan dengan pencipta projek, DEfcyK.

Manipulasi token bersiri terdedah

LIBRA dan MELANIA bukan kes terpencil.

Rangkaian orang dalam yang sama telah didapati dikaitkan dengan berbilang skim pam-dan-buang, termasuk TRUST, KACY, VIBES dan HOOD.

Setiap token ini mengikuti corak yang sama: pam awal yang didorong oleh pengumpulan awal orang dalam, kenaikan mendadak dalam harga yang didorong oleh pemasaran dan gembar-gembur, dan kejatuhan mendadak selepas orang dalam mengeluarkan dana.

Penjejakan blockchain selanjutnya mendedahkan bahawa 0xcEA, alamat yang sama yang memainkan peranan penting dalam manipulasi MELANIA, juga mendapat keuntungan tambahan $6 juta daripada LIBRA dengan menggunakan berbilang dompet untuk menyembunyikan transaksi.

Penggunaan berulang taktik serupa merentas token berbeza menunjukkan usaha yang teratur untuk mengekstrak keuntungan maksimum daripada pasaran dengan mengorbankan peniaga runcit.

Tahap penyelarasan ini menimbulkan kebimbangan tentang integriti yang lebih luas bagi pelancaran token baharu dalam ruang kewangan terdesentralisasi.

Walaupun banyak projek mendakwa didorong oleh komuniti, realitinya adalah sesetengahnya dikawal oleh orang dalam dengan alat untuk memanipulasi pasaran di belakang tabir.

Kejatuhan politik dan beralih menyalahkan

Berikutan kemalangan dramatik LIBRA, skandal itu bertukar politik apabila Presiden Argentina Javier Milei, yang telah dikaitkan dengan projek itu, menafikan sebarang penglibatan.

Tindak balas adalah pantas, dengan beberapa pengkritik menggesa penyiasatan sama ada Milei harus menghadapi pemecatan atas dakwaan kaitan dengan kegagalan token itu.

Sementara itu, entiti yang terlibat dalam pelancaran LIBRA menepis kesalahan. Protokol KIP dan Kelsier Ventures, yang kedua-duanya memainkan peranan dalam penciptaan token, secara terbuka menuduh satu sama lain bertanggungjawab.

Ketua Pegawai Eksekutif KIP Protocol, Julian Peh, telah menyatakan bahawa KIP tidak mempunyai kawalan ke atas pelancaran LIBRA, manakala Kelsier Ventures, pembuat pasaran untuk token itu, telah berhujah bahawa kuasa luar bertanggungjawab terhadap kejatuhan itu.

Semasa penyiasatan berterusan, kontroversi LIBRA menggariskan risiko yang berterusan dalam pasaran kripto, terutamanya bagi pelabur runcit yang mungkin secara tidak sedar memasuki projek yang direka untuk keuntungan orang dalam.

Dengan alat penjejakan blockchain seperti Bubblemaps mendedahkan lebih banyak skim ini, industri menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk melaksanakan perlindungan yang lebih kukuh terhadap manipulasi.