Pihak berkuasa Australia mendedahkan penipuan Binance yang menyasarkan lebih 130 pelabur crypto

Pihak berkuasa Australia telah meningkatkan usaha untuk memerangi penipuan crypto canggih yang memperdaya pelabur dengan menyamar sebagai Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia mengikut volum dagangan.

Polis Persekutuan Australia (AFP), dengan kerjasama Pusat Anti Penipuan Kebangsaan (NASC) dan Binance Australia, telah mengeluarkan amaran segera selepas mengenal pasti lebih 130 bakal mangsa yang disasarkan melalui mesej penipuan.

Penipuan itu, yang didedahkan sebagai sebahagian daripada operasi antarabangsa yang lebih meluas, menyerlahkan kebimbangan yang semakin meningkat tentang penipuan berkaitan kripto di Australia, di mana penipuan pelaburan melibatkan mangsa lebih daripada $1.3 bilion pada 2023.

Mesej Binance Palsu menipu pengguna

Penipu di sebalik penipuan menggunakan SMS dan platform pemesejan yang disulitkan untuk menyamar sebagai wakil Binance, secara palsu mendakwa akaun mangsa telah dikompromi.

Mesej ini mengandungi kod pengesahan palsu dan nombor hubungan palsu yang menghubungkan mangsa ke talian hotline yang dikawal oleh penipu.

Setelah berhubung, mangsa diarahkan untuk memindahkan pegangan mata wang kripto mereka kepada "dompet amanah" yang sepatutnya atas sebab keselamatan.

Walau bagaimanapun, dompet ini berada di bawah kawalan langsung penipu, menjadikan pemulihan dana hampir mustahil.

Penipuan itu didedahkan melalui Operation Firestorm, inisiatif penguatkuasaan undang-undang global yang menyasarkan rangkaian penjenayah siber yang mengeksploitasi platform kewangan digital.

Binance Australia menghadapi penelitian undang-undang

Walaupun Binance Australia telah membantu pihak berkuasa dalam menangani penipuan, pertukaran itu sendiri menghadapi cabaran undang-undang.

Pada Disember 2024, Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) melancarkan tindakan undang-undang terhadap Binance Australia Derivatives, menuduh platform itu salah mengklasifikasikan pelabur runcit dan gagal memberikan mereka perlindungan pengguna yang diperlukan.

Tindakan keras terhadap penipuan itu berlaku pada masa pengawal selia Australia mengetatkan pengawasan terhadap firma mata wang kripto.

Baru-baru ini, ASIC mencadangkan keperluan pelesenan baharu yang akan melanjutkan peraturan perkhidmatan kewangan kepada pertukaran kripto.

Di bawah undang-undang semasa, perniagaan yang menawarkan perkhidmatan kewangan mesti mendapatkan Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia (AFSL), dan platform yang memudahkan perdagangan juga mungkin memerlukan Lesen Pasaran Australia.

Jika dilaksanakan, perubahan ini boleh memberi kesan ketara kepada cara firma kripto beroperasi di negara ini.

Cabaran dalam mendapatkan semula dana yang dicuri

Pihak berkuasa telah memberi amaran kepada mangsa agar segera melaporkan sebarang aktiviti penipuan kepada bank atau bursa crypto mereka dan memfailkan aduan melalui ReportCyber ​​menggunakan nombor rujukan AFP-068.

Walaupun terdapat usaha penguatkuasaan undang-undang, pengesanan dan mendapatkan semula dana yang dicuri masih menjadi cabaran kerana taktik pengubahan wang haram yang kompleks yang digunakan oleh penipu.

Dana yang dipindahkan oleh mangsa sering dialihkan dengan cepat melalui berbilang dompet, menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi.

AFP, bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa, terus menyiasat pelaku di sebalik penipuan itu.

Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Australia (ACCC) juga telah menimbulkan kebimbangan mengenai implikasi yang lebih luas daripada penipuan crypto, memberi amaran bahawa dasar pengawalseliaan yang longgar di AS boleh mewujudkan risiko yang besar bagi pelabur global.

Pengerusi ACCC Gina Cass-Gottlieb baru-baru ini menekankan bagaimana kelemahan pengawasan dalam pasaran crypto utama boleh meningkatkan kelemahan bagi pelabur di seluruh dunia, meningkatkan keperluan untuk perlindungan yang lebih ketat di Australia.