Binance menyiasat dakwaan dagangan orang dalam, menggantung pekerja

Binance telah menggantung salah seorang kakitangannya selepas mendedahkan bukti perdagangan orang dalam yang dikaitkan dengan pelancaran token baru-baru ini.

Dalam catatan X baru-baru ini, bursa itu berkata ia memulakan siasatan dalaman pada 23 Mac, berikutan maklumat komuniti mengenai aktiviti perdagangan luar biasa, dan tertuduh "digantung serta-merta."

Dalam ruang kripto, perdagangan orang dalam merujuk kepada tindakan menggunakan maklumat sulit, bukan awam tentang token, seperti penyenaraian atau pelancaran yang akan datang, untuk pra-rancang perdagangan sebelum maklumat itu didedahkan kepada umum.

Ini membolehkan pelakon jahat mendapat kelebihan yang tidak adil, selalunya menghasilkan keuntungan yang ketara dengan mengorbankan pelabur tetap.

Amalan ini secara meluas dianggap tidak beretika dan, dalam banyak bidang kuasa, menyalahi undang-undang.

Apa yang berlaku?

Binance berkata, kakitangan pusat siasatan itu baru-baru ini menyertai pasukan Walletnya tetapi sebelum ini bekerja di BNB Chain.

Pertukaran percaya pekerja itu mungkin telah menggunakan maklumat daripada bekas peranan itu untuk menjangka Acara Penjanaan Token (TGE) sesuatu projek, menjangkakan ia akan menarik perhatian masyarakat yang ketara.

Menurut pertukaran itu, kakitangan itu menggunakan beberapa dompet yang disambungkan untuk mengumpulkan sejumlah besar token secara senyap-senyap sebelum projek itu diumumkan.

Sebaik sahaja pengumuman itu disiarkan secara langsung, beberapa pegangan tersebut dijual dengan cepat untuk keuntungan yang besar.

Susulan siasatan selama tiga hari yang bermula selepas dakwaan media sosial mula timbul, tertuduh telah digantung tugas dan menunggu tindakan tatatertib.

Pertukaran itu berkata ia akan "bekerjasama dengan pihak berkuasa yang berkaitan dalam bidang kuasa pekerja dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya."

Binance juga akan memastikan bahawa mana-mana aset yang terlibat diuruskan mengikut keperluan undang-undang.

Walaupun ahli kakitangan yang terlibat tidak dinamakan dalam laporan rasmi, ahli komuniti telah menuding jari kepada Freddie Ng, bekas pengurus operasi Rantaian BNB yang beralih kepada pasukan pembangunan perniagaan Binance Wallet kira-kira sebulan yang lalu.

Berbilang pengguna telah membenderakan bahawa dompet yang dipautkan kepada Ng terikat dengan perdagangan yang mencurigakan, terutamanya yang melibatkan token UUU daripada Platform U DEX.

Menurut data dalam rantaian yang dikongsi oleh seorang pengguna X, dompet yang memperoleh keuntungan $82,400 daripada perdagangan token UUU telah dibiayai oleh dompet lain, yang seterusnya menerima dana daripada alamat yang dipautkan dengan "freddieng.bnb."

Domain ENS itu sebelum ini telah dikongsi oleh Ng pada akaun Xnya, menyebabkan kecurigaan lebih lanjut daripada masyarakat.

Sehingga diterbitkan, Ng tidak menjawab sebarang dakwaan itu.

Sementara itu, Binance telah mengucapkan terima kasih kepada komuniti kerana membawa isu itu kepada pendedahan dan berkata ia telah menyelesaikan semakan semua penyerahan pemberi maklumat yang sah.

Bursa telah menawarkan ganjaran $100,000 yang akan diagihkan sama rata di kalangan empat pemberi maklumat tanpa nama yang menyerahkan laporan mereka melalui saluran audit rasmi Binance.

Masalah berterusan dalam industri

Perdagangan orang dalam terus membelenggu ruang kripto, mencabar cita-cita keadilan dan keterbukaan industri dibina.

Seperti yang dilaporkan oleh Invezz sebelum ini, kebimbangan serupa telah muncul sekitar STAR10, tanda yang dilancarkan oleh legenda bola sepak Ronaldinho pada 3 Mac. STAR10 dengan cepat melonjak lebih 20% selepas pelancaran, menarik minat pelabur yang tinggi.

Bagaimanapun, firma analitik blockchain Nansen membenderakan dompet orang dalam yang dikaitkan dengan Ronaldinho yang dilaporkan menukar nilai awal $29,000 BNB kepada hampir $4.95 juta.

Siasatan mendapati dompet itu menurunkan sebahagian kecil token sambil mengekalkan lebih 20 juta, mencetuskan dakwaan pengambilan untung yang telah dirancang sebelumnya.

Satu lagi tanda sedemikian ialah LIBRA, yang juga telah menghadapi dakwaan serupa.