SEC mengenakan bayaran kepada CEO kripto dalam skim Ponzi $198M yang menjejaskan lebih 90,000 pelabur

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah memfailkan kes pertama berkaitan kripto di bawah Pengerusi baharu Paul Atkins, menyasarkan Ketua Pegawai Eksekutif PGI Global Ramil Palafox kerana didakwa menjalankan skim Ponzi kripto berjuta-juta dolar.

Pada 22 April, suruhanjaya itu secara rasmi memfailkan aduan di Daerah Timur Virginia, menuduh Palafox menipu lebih 90,000 pelabur daripada hampir $198 juta melalui platform dagangan mata wang kripto berkuasa AI palsu yang mempunyai sistem perdagangan automatik.

Apakah penipuan PGI Global?

Menurut aduan SEC, antara Januari 2020 dan Oktober 2021, Palafox memikat pelabur dengan janji keuntungan terjamin daripada Bitcoin dan perdagangan forex, menawarkan pulangan harian sehingga 200%.

Walau bagaimanapun, di sebalik tabir, tiada aktiviti perdagangan berlaku, dan sebaliknya, PGI Global beroperasi seperti skim Ponzi klasik dengan menggunakan dana daripada rekrut baru untuk membayar peserta terdahulu.

Syarikat itu sangat bergantung pada model pemasaran pelbagai peringkat (MLM), di mana pelabur diberi insentif melalui bonus rujukan untuk merekrut orang lain, mewujudkan kitaran mampan diri yang berlarutan sehingga platform itu runtuh pada 2021; operasinya yang berpangkalan di UK telah ditutup oleh Mahkamah Tinggi UK pada tahun berikutnya.

PGI Global tidak pernah mempunyai sistem "Auto Trading" yang dijanjikan dan menjalankan sedikit atau tiada perdagangan sama sekali.

Papan pemuka palsu, urus niaga crypto pekeliling dan pulangan yang didoktorkan didakwa digunakan untuk memastikan pelabur yakin bahawa wang mereka semakin meningkat.

SEC mendakwa Palafox menyalahgunakan lebih $57 juta dana pelabur untuk keuntungan peribadi dengan memperoleh barangan mewah dan hartanah. Ini termasuk rumah agam bernilai $1.7 juta di Las Vegas, Lamborghinis, dan barang kemas Cartier bernilai lebih satu juta dolar.

Acara pengambilan yang mewah di Dubai dan Las Vegas juga merupakan sebahagian daripada tindakan itu, direka untuk menarik lebih ramai mangsa di bawah nama perniagaan yang berkembang pesat.

Palafox didakwa dengan pelanggaran peraturan anti-penipuan dan pendaftaran di bawah undang-undang sekuriti persekutuan.

Pengawal selia juga mahu menghalang Palafox secara kekal daripada sekuriti dan usaha niaga crypto, menuntut semula dana pelabur, mengenakan denda sivil, dan merampas aset yang terikat dengan skim itu.

Tuduhan jenayah selari juga difailkan oleh Pejabat Peguam AS, sebahagian daripada Jabatan Kehakiman AS, SEC dan DOJ telah memfailkan tuduhan sivil dan jenayah selari.

Pada 13 Mac, termasuk penipuan wayar, pengubahan wang haram dan transaksi monetari yang menyalahi undang-undang.

Pendakwa mendakwa Palafox mengelirukan pelabur tentang keuntungan dan kedudukan kawal selia PGI sambil menyembunyikan fakta bahawa kebanyakan dana mereka tidak pernah dilaburkan sama sekali.

SEC melancarkan semula kes penguatkuasaan crypto

Walaupun suruhanjaya itu terus meneruskan penipuan yang jelas seperti skim PGI Global, pendiriannya yang lebih luas terhadap penguatkuasaan crypto nampaknya semakin lemah di bawah kepimpinan baharu.

Kes itu menandakan tindakan pertama berkaitan kripto SEC di bawah Pengerusi Paul Atkins, yang mengangkat sumpah hanya sehari sebelum pemfailan.

Dikenali dengan pendekatan mesra pasaran semasa beliau berkhidmat sebelum ini di SEC, pelantikan Atkins menandakan potensi peralihan daripada pendirian pengawalseliaan garis keras yang diambil oleh pendahulunya, Gary Gensler.

Sejak Gensler meletak jawatan, SEC telah menggugurkan beberapa kes berprofil tinggi terhadap firma crypto, termasuk Consensys, Crypto.com danMetaMask.