Pihak berkuasa Jerman merampas $38J dalam mata wang kripto daripada pertukaran utama eXch

Pihak berkuasa Jerman telah merampas berjuta-juta nilai Bitcoin dan mata wang kripto lain daripada platform kripto eXch yang kini tidak lagi berfungsi, yang didakwa telah mencuci aset yang dicuri daripada penggodaman $1.4 bilion Bybit dan pencurian siber utama yang lain.

Menurut pengumuman 9 Mei dari Pejabat Polis Jenayah Persekutuan (BKA) Jerman dan Pejabat Pendakwa Raya bagi Jenayah Siber (ZIT) Frankfurt, operasi itu membawa kepada rampasan kira-kira €34 juta ($38 juta) dalam aset crypto, termasuk Bitcoin, Ether, Litecoin, dan Dash.

Penyiasat juga mengawal pelayan berasaskan Jerman eXch dan menutup platform, mendapatkan lebih lapan terabait data dalam proses itu.

Pihak berkuasa berkata ini menandakan rampasan crypto ketiga terbesar dalam sejarah BKA.

Operasi itu dijalankan dengan kerjasama Perkhidmatan Maklumat Fiskal dan Penyiasatan (FIOD) Belanda, dan pegawai percaya data yang dikumpul boleh membantu dengan kes lain yang serupa yang dikaitkan dengan rangkaian pengubahan wang haram eXch.

Apakah eXch?

Menurut BKA, eXch ialah perkhidmatan "pertukaran" kripto yang membolehkan pengguna menukar pelbagai mata wang kripto tanpa sebarang semakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) atau Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML).

Boleh diakses melalui clearnet dan darknet, eXch memasarkan dirinya dalam forum jenayah sebagai satu cara untuk memindahkan dana tanpa nama.

Platform itu dilaporkan memproses sekitar $1.9 bilion urus niaga crypto sejak dilancarkan pada 2014, dengan penyiasat mengesyaki sebahagian besar dana tersebut berasal dari jenayah.

Antaranya ialah sebahagian daripada $1.5 bilion yang dicuri daripada Bybit semasa penggodaman 21 Februari, yang menurut pegawai telah disalurkan melalui eXch.

"Pertukaran crypto ialah komponen penting dalam ekonomi bawah tanah, digunakan untuk menyembunyikan dana yang didakwa daripada aktiviti haram seperti penggodaman atau perdagangan dalam data kad pembayaran yang dicuri, sekali gus menjadikannya tersedia kepada pelaku," kata pendakwa raya kanan Benjamin Krause semasa menangani rampasan itu.

eXch sebelum ini mendakwa ia akan ditutup secara sukarela pada 1 Mei, memetik apa yang diterangkan dalam siaran Bitcoin Talk yang kini dipadamkan sebagai "operasi transatlantik" yang menyasarkan perkhidmatan dengan pengawasan dan tekanan undang-undang.

Pada masa itu, pasukan itu berkata ia tidak lagi melihat nilai untuk meneruskan dalam keadaan "bermusuhan".

Pihak berkuasa Jerman bertindak lebih awal daripada tarikh penutupan yang dirancang untuk mendapatkan bukti penting yang akan menghalang aktiviti pengubahan haram selanjutnya, kata pengumuman itu.

Pendakwa raya kini meneruskan pertuduhan terhadap pengendali platform itu, termasuk pengubahan wang haram komersial dan menjalankan platform dagangan haram.

eXch meneruskan operasi

Menurut firma forensik blok TRM Labs, eXch kekal aktif walaupun notis penutupan awamnya, terus memudahkan pengubahan kripto melalui penyepaduan bahagian belakang dengan perkhidmatan rakan kongsi.

Tidak lama selepas menyiarkan notis penutupannya pada 17 April, eXch mengalih keluar mesej itu dalam beberapa jam.

Menjelang 28 April, aktiviti dalam rantaian mencadangkan platform itu telah beroperasi semula, menunjukkan infrastrukturnya tidak pernah dibongkar sepenuhnya.

Siasatan TRM mendapati urus niaga berterusan terikat dengan eXch melalui akses API yang diberikan kepada pengadun gabungan dan perkhidmatan privasi.

Firma itu juga mengikat eXch kepada lebih $300,000 dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan rangkaian bahan penderaan seksual kanak-kanak.