Lima penipu mengaku bersalah dalam skim kripto $37 juta

Dalam perkembangan penting dalam memerangi penipuan mata wang kripto, lima individu telah mengaku bersalah atas peranan mereka dalam penipuan multinasional yang menipu mangsa kira-kira $37 juta.

Kes ini, yang didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS (DOJ), menggariskan ancaman jenayah berkaitan kripto yang semakin meningkat dan peningkatan usaha oleh penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan pelaku bertanggungjawab.

Memandangkan mata wang digital terus mendapat populariti, begitu juga skim yang direka untuk mengeksploitasi pelabur yang tidak curiga.

Penipuan kripto multinasional

Skim penipuan mata wang kripto bernilai $36.9 juta menyasarkan warga Amerika melalui operasi canggih yang memanfaatkan media sosial, apl temu janji dan platform pemesejan untuk membina kepercayaan dengan mangsa.

Menurut laporan, penipu menyamar sebagai penasihat pelaburan yang sah atau minat romantis, meyakinkan individu untuk melabur dalam peluang mata wang kripto palsu.

Sebaik sahaja kepercayaan diwujudkan melalui komunikasi yang berpanjangan melalui panggilan dan teks, penipu mengarahkan mangsa untuk memindahkan dana kepada syarikat cangkerang atau platform penipuan, selepas itu wang itu disalurkan keluar dari negara itu, akhirnya dihantar ke Kemboja.

Lima individu yang mengaku bersalah mengakui pelbagai peranan dalam operasi itu, termasuk mendalangi penipuan, pengubahan wang haram, dan menguruskan komunikasi menipu dengan mangsa.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He, dan Jingliang Su, yang mengaku bersalah, bertaburan di beberapa negara, termasuk AS, Sepanyol, China, dan Turki.

Zhang dan Wong menghadapi hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan konspirasi pengubahan wang haram.

Tiga penipu lain boleh menerima hukuman sehingga 5 tahun kerana mengendalikan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen.

Zhang dan Su telah ditahan sejak November 2024, dengan Su dijadualkan menghadapi perbicaraan hukuman pada November.

Bilangan orang yang telah mengaku bersalah atas operasi penipuan kripto ini telah mencecah 8, dengan Daren Li dan Lu Zhang yang mengaku bersalah atas tuduhan pengubahan wang haram pada 2024.

Kebangkitan penipuan mata wang kripto

Penipuan mata wang kripto telah menjadi isu yang mendesak apabila aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum mendapat penerimaan arus perdana.

Sifat mata wang kripto yang terdesentralisasi dan selalunya tanpa nama menjadikannya alat yang menarik untuk penjenayah.

Menurut Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC), pengguna melaporkan kehilangan lebih $1 bilion akibat penipuan kripto antara Januari 2021 dan Mac 2022 sahaja.

Penipuan ini selalunya berbentuk penipuan pelaburan, penipuan percintaan atau skim pancingan data yang direka untuk mencuri maklumat peribadi atau dana.

Penipuan $37 juta hanyalah salah satu daripada banyak kes berprofil tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Sebagai contoh, DOJ juga telah meneruskan kes yang melibatkan jumlah yang lebih besar, seperti skim penipuan mata wang kripto $1.89 bilion yang diumumkan pada Januari 2024, di mana tiga individu didakwa atau mengaku bersalah.

Kes-kes ini menunjukkan corak operasi canggih yang memangsa kekurangan peraturan dan pemahaman awam tentang mata wang digital.

Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph, kaedah yang digunakan dalam penipuan $37 juta adalah konsisten dengan trend penipuan 'penyembelihan babi' yang semakin meningkat, di mana penipu membina hubungan jangka panjang dengan mangsa sebelum meyakinkan mereka untuk melabur dalam skim penipuan.