Pengendali Syiling Besar Saya didenda $26 juta kerana penipuan kripto, tetapi mangsa mungkin tidak pernah dibayar balik

Dalang di sebalik My Big Coin telah diperintahkan untuk membayar hampir $26 juta dalam bentuk penalti dan ganti rugi selepas mahkamah AS mendapati mereka bertanggungjawab kerana menipu pelabur melalui skim mata wang kripto palsu.

Menurut pengumuman rasmi daripada pengawal selia, Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Massachusetts memasukkan penghakiman lalai muktamad terhadap Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc., dan My Big Coin, Inc.

Mengikut keputusan itu, pihak-pihak dikehendaki membayar $19.32 juta dalam bentuk penalti kewangan sivil dan $6.44 juta sebagai ganti rugi kepada mangsa yang ditipu.

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah mengesahkan bahawa mahkamah juga mengenakan larangan kekal ke atas perdagangan dan pendaftaran ke atas defendan, melarang mereka daripada mengambil bahagian dalam mana-mana pasaran yang dikawal selia CFTC atau memasuki transaksi yang melibatkan kepentingan komoditi atau komoditi aset digital.

Menurut penemuan CFTC, Gillespie dan Roche bekerjasama dengan defendan bersama yang disabitkan kesalahan Randall Crater untuk mendapatkan pelaburan dalam My Big Coin (MBC) sambil mendakwa token itu disokong oleh emas dan didagangkan secara aktif di bursa yang ditubuhkan. 

Representasi ini adalah palsu dan mengelirukan, dan Crater menyalahgunakan sebahagian besar dana pelabur untuk kegunaan peribadi, kata CFTC. Skim ini mengakibatkan kerugian melebihi $6 juta untuk sekurang-kurangnya 28 pelabur.

Malangnya bagi mangsa, pengawal selia telah memberi amaran bahawa mereka tidak mungkin mendapatkan semula kerugian mereka, kerana defendan mungkin tidak mempunyai aset yang mencukupi.

Dengan keputusan mahkamah, CFTC telah menyelesaikan tindakan penguatkuasaannya terhadap Gillespie, Roche dan dua entiti korporat yang berpangkalan di Nevada. 

Pertuduhan terhadap seorang lagi defendan yang dinamakan, Michael Kruger, telah digugurkan berikutan kematiannya, manakala Crater, tokoh utama dalam skim itu, telah mencapai penyelesaian berasingan dengan CFTC dan kini sedang menjalani hukuman penjara persekutuan.

Apakah Syiling Besar Saya?

My Big Coin telah dipasarkan sebagai mata wang maya yang berfungsi sepenuhnya melalui My Big Coin Pay Inc., yang berpangkalan di Las Vegas. 

Syarikat itu menawarkan perkhidmatan pembayaran menggunakan token proprietarinya, mendakwa ia disokong oleh aset ketara, termasuk minyak dan emas, dan memalsukan hubungan dengan rangkaian kewangan utama seperti MasterCard.

Dari 2014 hingga 2017, Crater dan rakan-rakannya menggunakan media sosial, e-mel dan tapak web promosi untuk mendapatkan dana pelabur. 

Mereka memberitahu bakal pelanggan bahawa aset digital mereka boleh ditukar dengan lancar dengan fiat atau mata wang kripto lain, sedangkan pada hakikatnya, infrastruktur untuk menyokong tuntutan sedemikian tidak pernah wujud.

Menjelang 2018, projek itu telah berada di bawah radar CFTC dengan pengawal selia memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil yang mendakwa pelanggaran Akta Bursa Komoditi. 

Kes itu juga menandakan salah satu kali pertama mahkamah AS mengiktiraf mata wang maya sebagai komoditi di bawah bidang kuasa pengawal selia.

Crater, yang mengasaskan syarikat itu, ditangkap berikutan dakwaan juri besar pada 2022 dan disabitkan kesalahan pada Julai tahun itu atas pelbagai tuduhan, termasuk penipuan wayar, transaksi kewangan yang menyalahi undang-undang dan mengendalikan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen. 

Dia dijatuhi hukuman penjara 100 bulan pada Januari 2023.