Mahkamah Agung India membuka laluan kepada saudara Sandesara untuk menyelesaikan kes penipuan bank $1.6B

Mahkamah tertinggi India telah memperkenalkan titik perubahan yang jarang berlaku dalam pendekatan negara terhadap kes jenayah kewangan yang besar dengan membenarkan saudara jutawan Nitin dan Chetan Sandesara untuk mengelakkan pendakwaan jenayah jika mereka membayar balik sebahagian daripada hutang mereka.

Keputusan itu dikaitkan dengan kes penipuan bank bernilai $1.6 bilion yang telah lama wujud yang melibatkan kemungkiran pinjaman di seluruh bank India.

Adik-beradik itu melarikan diri dari India pada 2017 menggunakan pasport Albania sambil menafikan sebarang kesalahan.

Perintah itu, yang diterbitkan di laman web Mahkamah Agung pada hari Jumaat, kini menarik perhatian kerana ia menetapkan tarikh akhir 17 Disember untuk penyelesaian $570 juta dan menandakan kemungkinan perubahan dalam cara India menangani pesalah ekonomi dalam buruan.

Laluan penyelesaian dalam pertikaian penipuan bank

Menurut perintah mahkamah, adik-beradik Sandesara berkata mereka sanggup membayar balik satu pertiga daripada yuran mereka untuk menutup kes itu.

Peguam mereka, Mukul Rohatgi, memberitahu mahkamah bahawa anak guamnya mahu semua prosiding dibatalkan sebaik sahaja jumlah penyelesaian dibayar.

Perintah itu mengesahkan angka pembayaran balik dan merekodkan niat mereka untuk menyelesaikan untuk menamatkan semua tindakan yang belum selesai terhadap mereka.

Kes itu bermula sejak tuduhan bahawa adik-beradik itu gagal membayar pinjaman bank domestik sebelum meninggalkan India pada 2017.

Perniagaan mereka pernah merangkumi sektor termasuk farmaseutikal dan tenaga.

Pemfailan mahkamah mendedahkan bahawa mereka mengembara dengan pasport Albania dan secara konsisten menafikan sebarang salah laku sambil mempertahankan diri dalam pelbagai bidang kuasa.

Senarai pesalah ekonomi dalam buruan di bawah penelitian

Adik-beradik itu adalah antara 14 orang yang ditetapkan sebagai pesalah ekonomi dalam buruan di bawah undang-undang India 2018 yang bertujuan untuk menangani jenayah kewangan berskala besar.

Penetapan itu membolehkan pihak berkuasa membekukan aset dan meneruskan kes walaupun tertuduh telah meninggalkan negara itu.

Individu lain dalam kategori itu termasuk Vijay Mallya dan Nirav Modi, yang menafikan tuduhan penipuan.

Walaupun menghadapi tindakan di dalam negara, keluarga Sandesara terus menjalankan operasi di luar negara.

Syarikat Nigeria mereka, Sterling Oil Exploration and Energy Production, mengatakan di laman webnya bahawa ia menyumbang 2.5% daripada hasil persekutuan Nigeria.

Jejak antarabangsa ini telah mengekalkan urusan kewangan mereka dalam tumpuan global manakala kes India masih belum diselesaikan.

Perbahasan undang-undang mengenai model penyelesaian muncul

Keputusan itu telah mencetuskan perbincangan di kalangan pakar undang-undang tentang sama ada penyelesaian sedemikian boleh menjadi lebih biasa.

Ada yang melihat langkah itu sebagai petunjuk bahawa penalti kewangan mungkin semakin digunakan untuk menutup kes kesalahan ekonomi yang kompleks.

Peguam Mahkamah Agung Debopriyo Moulik berkata dalam laporan Reuters bahawa amalan serupa wujud di negara lain di mana denda diterima dan bukannya perbicaraan.

Walau bagaimanapun, pendekatan itu menimbulkan persoalan kepada pemberi pinjaman, yang mungkin hanya mendapatkan semula sebahagian daripada yuran mereka dalam kes penipuan besar.

Implikasi untuk kes penipuan masa depan

Kes itu boleh mempengaruhi cara pesalah ekonomi lain mendekati proses undang-undang.

Dengan tarikh akhir 17 Disember kini ditetapkan, hasilnya akan diperhatikan dengan teliti oleh bank, agensi penguatkuasaan dan peguam yang mengendalikan pertikaian serupa.

Keputusan itu membentangkan templat yang berpotensi untuk penyelesaian masa depan, terutamanya dalam kes yang melibatkan elemen rentas sempadan dan kerugian kewangan yang ketara.