Pegawai Polis Korea Selatan dituduh merasuah dalam kes pengubahan wang haram kripto $186 juta

Dua pegawai polis Korea Selatan telah didakwa atas tuduhan rasuah dalam skandal kripto utama yang melibatkan operasi pengubahan wang haram bernilai 186 juta dolar.

Pegawai itu, salah seorang daripadanya ialah Ketua Balai Polis Seoul yang dirujuk sebagai F, dan seorang pegawai kanan yang dirujuk sebagai G, didakwa menerima rasuah daripada pengendali kripto haram, kata Bahagian Jenayah Pejabat Pendakwa Daerah Suwon dalam siaran akhbar yang diterbitkan pada 27 November.

Pegawai F didakwa menerima kira-kira $59,000 antara Julai 2022 dan Februari 2024, manakala Pegawai G dilaporkan menerima wang tunai dan barangan mewah bernilai kira-kira $7,500 dalam tempoh yang sama.

Menurut pihak berkuasa, pelaku jahat berkenaan mengendalikan pertukaran kripto tidak berdaftar di mana mereka mencuci lebih daripada 249 bilion won hasil yang dikaitkan dengan penipuan pancingan data suara, di bawah perlindungan orang dalam polis.

Dalang operasi itu ialah Ketua Pegawai Eksekutif perniagaan kripto yang dirujuk sebagai B, bersama-sama dengan rakan sejenayah yang tidak dinamakan, yang menjalankan rangkaian pertukaran haram yang menyamar sebagai kedai sijil hadiah di kawasan kejiranan yang sibuk seperti Yeoksam-dong antara Januari dan Oktober 2024.

Hasil daripada penipuan itu telah ditukar kepada USDT, malah etalase meletakkan papan tanda yang memberi amaran kepada pelanggan untuk "berhati-hati dengan pancingan data suara" dalam apa yang kelihatan sebagai percubaan untuk memproyeksikan kesahihan.

Pihak berkuasa berjaya membekukan aset bernilai kira-kira $1.1 juta daripada gelanggang itu, termasuk $600,000 dalam USDT, tetapi mereka menganggarkan jumlah nilai hasil jenayah lebih hampir kepada $8.4 juta, dengan selebihnya telah dibelanjakan atau disembunyikan.

Kedua-dua pegawai didakwa menawarkan maklumat kes sensitif penjenayah itu, memperkenalkan mereka kepada peguam, dan juga membantu menghubungkan mereka dengan anggota penguatkuasaan undang-undang yang lain.

Mereka juga dituduh membantu menyahbekukan akaun yang dikaitkan dengan aktiviti pengubahan wang haram, tambah pengumuman itu.

Pegawai itu telah disingkirkan daripada jawatan mereka dan kini ditahan.

Korea Selatan membanteras bursa kripto

Di seluruh negara, Korea Selatan sedang meningkatkan tindakan penguatkuasaan terhadap bursa kripto untuk menangani aktiviti haram dan membendung risiko pengubahan wang haram.

Awal tahun ini, Unit Perisikan Kewangan negara itu menyerahkan penggantungan tiga bulan kepada Dunamu, pengendali Upbit, dan mendenda syarikat itu 35.2 bilion won bulan ini kerana kesilapan dalam protokol anti pengubahan wang haram.

Beberapa sumber industri kini percaya bursa domestik lain mungkin menghadapi tindakan yang sama tidak lama lagi, kerana agensi itu bekerja melalui pemeriksaan yang dijalankan sepanjang tahun lalu untuk mengenal pasti corak ketidakpatuhan.

Sementara itu, pihak berkuasa juga telah bergerak untuk menyekat beberapa bursa luar pesisir untuk beroperasi di negara itu tanpa pendaftaran.

Kebanyakan platform ini tidak mempunyai prosedur asas kenali pelanggan anda dan didapati tidak mematuhi undang-undang tempatan secara struktural.