Lelaki Utah dijatuhi hukuman 3 Tahun kerana penipuan kripto dan operasi wang tidak berlesen

Seorang lelaki Utah yang menjalankan akademi kripto dalam talian dan mengendalikan perniagaan tunai kepada kripto haram telah dijatuhi hukuman penjara persekutuan selama tiga tahun, selepas pendakwa raya persekutuan mengaitkannya dengan rentetan skim penipuan yang menipu pelabur dan memudahkan pemindahan mata wang digital tidak berlesen berjumlah berjuta-juta dolar.

Brian Gary Sewell, 54, dari Washington County, menerima hukuman 36 bulan bersama-sama dengan tiga tahun pembebasan yang diselia, menurut pengumuman 15 Januari daripada Pejabat Peguam AS untuk Daerah Utah.

Sejarah penipuan kripto Sewell

Hukuman itu berikutan pengakuan bersalah Sewell atas penipuan wayar, dengan mahkamah memerintahkan hukuman penjara berjalan serentak merentasi dua kes jenayah selepas pendakwa raya menggariskan satu siri kesalahan yang menjangkau lebih daripada enam tahun di beberapa negeri.

Dari akhir 2017 hingga awal 2024, Sewell meminta pelaburan daripada sekurang-kurangnya 17 individu dengan menuntut kelayakan profesional secara palsu dan menjanjikan pulangan yang luar biasa melalui dana lindung nilai yang tidak pernah menjadi kenyataan.

"Tingkah laku penipuan Sewell menyebabkan dia memperoleh lebih $2.9 juta," kata pendakwa raya.

Dalam operasi berasingan yang dijalankan antara Mac dan September 2020, Sewell menguruskan Rockwell Capital Management, sebuah entiti yang, menurut penyiasat, digunakan untuk menukar sejumlah besar wang tunai secara haram kepada mata wang kripto. 

Pihak berkuasa melabelkan usaha itu sebagai perniagaan penghantaran wang tidak berlesen yang membolehkan pelanggan pihak ketiga menukar dana haram.

"Sewell dan syarikatnya menukar wang tunai pukal kepada mata wang kripto bagi pihak pihak ketiga, termasuk penjenayah yang terlibat dalam penipuan dan pengedaran dadah," tambah pendakwa raya.

Menurut pendakwa raya, urus niaga itu, berjumlah lebih daripada $5.4 juta, melanggar undang-undang persekutuan.

"Hukuman ini menamatkan skim penipuan pelaburan berjuta-juta dolar yang menggunakan operasi perniagaan penghantaran wang tidak berlesen untuk menipu pelabur berjuta-juta dan mencuri ratusan ribu dolar daripada kerajaan persekutuan," kata Pemangku Ejen Khas Pejabat Lapangan IRS-CI Phoenix Jarom Gregory.

Kes itu juga menjejaki kembali kepada penglibatan Sewell dengan American Bitcoin Academy, platform dalam talian yang dikendalikannya.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa secara rasmi mendakwa Sewell dan firmanya pada Februari 2024 dalam tindakan penguatkuasaan sivil.

Tanpa mengakui atau menafikan tuduhan itu, Sewell dan Rockwell Capital bersetuju untuk menyelesaikan kes itu dengan membayar $1.6 juta dalam bentuk pelupusan dan faedah, bersama-sama dengan penalti sivil $223,229.

DOJ menyiasat pengerusi Fed

Hukuman itu tiba pada masa Jabatan Kehakiman juga menghadapi penelitian politik kerana melancarkan siasatan terhadap Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell.

Powell baru-baru ini mengesahkan bahawa dia telah menerima sepina yang berkaitan dengan kesaksian kongresnya mengenai projek pengubahsuaian bank pusat yang mahal, yang telah menyaksikan belanjawannya membengkak daripada $1.9 bilion kepada $2.5 bilion dalam tempoh dua tahun.