Analist: 'absurd' om te denken dat banken met terroristen werken

Bankaandelen kwamen maandag onder zware verkoopdruk te staan nadat uitgelekte documenten zeiden dat grote beursgenoteerde bedrijven zoals JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) en Deutsche Bank AG (NYSE: DB) “bleven profiteren van krachtige en gevaarlijke spelers.”

De rapport details

Een diepgaand onderzoek naar verdachte bankactiviteiten door het International Consortium of Investigative Journalists zei dat wereldwijde bankreuzen al twee decennia in verband worden gebracht met verdachte activiteiten, meldde Bloomberg. Illegale transacties waren zelfs aan de gang nadat de Amerikaanse regering boetes had ingevoerd voor dezelfde financiële instellingen.

Volgens Bloomberg hebben interne nalevingsfunctionarissen bij banken voor meer dan $ 2 biljoen aan transacties gesignaleerd wegens mogelijk witwassen van geld of andere vormen van criminele activiteiten. Banken kwamen overeen om geld over te maken voor mensen of entiteiten die niet naar behoren waren geverifieerd.

In sommige gevallen negeerden banken waarschuwingsberichten van Amerikaanse functionarissen en gingen door met transacties namens hun potentieel gevaarlijke klanten.

Bankanalist: ‘breakdown’ in communicatie

Elke keer dat een bank ambtenaar een transactie ontdekt die twijfelachtig lijkt, moeten ze een verdacht activiteitenrapport indienen, of SAR, vertelde Odeon Capital Group Chief Financial Strategist Dick Bove aan Fox Business. Het rapport van een twijfelachtige transactie dat naar het Amerikaanse ministerie van Financiën en de overheidsinstantie wordt gestuurd, moet de claim onderzoeken.

De kas moet dan teruggaan naar de bank met instructies over hoe verder te gaan, zei Bove.

Bove wordt door bankinvesteerders beschouwd als een van de meest invloedrijke en deskundige analisten ter wereld.

Maar de tienduizenden SAR’s die van banken over de hele wereld komen, impliceren hoogstwaarschijnlijk een “storing in het vermogen om die informatie te verwerken”, zei hij. In plaats daarvan houden mediakanalen een velddag met de “absurde” claim dat Wall Street en andere mondiale banken hand in hand werken met terroristische groeperingen en drugsdealers.

Regelgevers en overheidsinstanties zullen waarschijnlijk een proces starten om met banken samen te werken om de informatiestroom beter te verbeteren, zei hij.

Boetes of sancties op korte termijn voor het niet naleven van de witwaswetten hebben geen invloed op de levensvatbaarheid van banken op lange termijn. In de tussentijd klinkt de grote uitverkoop van bankaandelen op maandag “gek in mijn oren” en moeten beleggers “bankaandelen zo agressief mogelijk kopen”.

“Dit is geen blijvend inkomstenprobleem voor de banksector”, zei hij.

Bove slaagde er niet in om individuele bankaandelen voor te stellen om te kopen. Een van de betere bankaandelen van de afgelopen zes maanden is Bank of America Corporation, nadat het aandeel in minder dan zes maanden tijd steeg van ongeveer $ 18 naar meer dan $ 28.