Taiwan heeft vier wetten aangenomen om fraude en het witwassen van geld met digitale activa aan te pakken

De Taiwanese uitvoerende macht Yuan heeft een belangrijke stap gezet om financiële misdaden te beteugelen door vier nieuwe wetten goed te keuren die gericht zijn op het bestrijden van fraude en het versterken van maatregelen tegen het witwassen van geld, vooral op het gebied van digitale activa.

Zoals gerapporteerd door de lokale krant ' abmedia ', zijn deze wetten er gezamenlijk op gericht om de greep van de overheid op een reeks criminele activiteiten te verstevigen, waardoor een robuust juridisch raamwerk wordt gewaarborgd om opkomende uitdagingen op financieel en technologisch gebied aan te pakken.

Gedetailleerde uitsplitsing van de nieuwe wetgeving

Het nieuwe wetgevingspakket omvat de regelgeving ter voorkoming van fraude en schade, de wet ter voorkoming van het witwassen van geld, de wet op technologisch onderzoek en beveiliging, en de wet op communicatiebeveiliging en toezicht.

Deze wetten zijn ontworpen om in synergie te werken om de complexiteit van moderne financiële misdaden aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de snel evoluerende sector van digitale activa.

Versterkte wet ter voorkoming van het witwassen van geld

Een belangrijk kenmerk van de updates is de vernieuwde wet ter voorkoming van het witwassen van geld, die nu strengere straffen oplegt voor niet-naleving, specifiek gericht op aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's).

Opvallende wijzigingen zijn onder meer strenge registratievereisten, met straffen voor niet-naleving die kunnen oplopen tot twee jaar gevangenisstraf.

De wet introduceert speciale categorieën voor witwasmisdrijven waarbij virtuele vermogensrekeningen en betaalrekeningen van derden betrokken zijn, met straffen variërend van zes maanden tot vijf jaar gevangenisstraf en boetes tot NT$ 50 miljoen.

Regelgevende maatregelen voor valutahandelaren

De herziene wetten stellen ook strenge nalevingsregels vast voor zowel binnenlandse als buitenlandse valutahandelaren die in Taiwan actief zijn.

Deze regelgeving schrijft voor dat handelaars in vreemde valuta de juiste bedrijfsregistratie moeten voltooien of filialen in het land moeten oprichten, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Taiwanese anti-witwasnormen.

Impact op de cryptocurrency-industrie

De vice-voorzitter van de Financial Supervisory Commission, Qiu Shuzhen, benadrukte de cruciale rol van de FSC bij deze herziening van de regelgeving.

Zijn opmerkingen onderstreepten het streven naar streng toezicht, interne controle en grotere transparantie.

Deze wetgevende stap heeft er al voor gezorgd dat vijfentwintig virtuele valutawisselkantoren in Taiwan hun naleving van de nieuwe antiwitwasbepalingen hebben bevestigd.