Twee arrestaties in $243 miljoen kostende social engineering-oplichterij gericht op Genesis-schuldeiser

Twee personen zijn gearresteerd in verband met een diefstal van 243 miljoen dollar die gericht was op een schuldeiser van het inmiddels ter ziele gegane handelshuis Genesis.

De arrestaties volgden op een onderzoek door blockchain-onderzoeker ZachXBT, die ontdekte hoe het slachtoffer op 19 augustus werd misleid via een social engineering-zwendel.

De oplichters deden zich voor als klantenservicemedewerkers van Gemini en organiseerden de diefstal door toegang te krijgen tot de fondsen van het slachtoffer.

Blockchain-onderzoeker ZachXBT speelde een belangrijke rol bij het blootleggen van de fraude door de activiteiten van de daders op sociale media en blockchainnetwerken te traceren.

Bij de oplichting werden 4.064 Bitcoins gestolen. Vervolgens werd geprobeerd de verloren activa terug te krijgen en kwamen de groeiende risico's in de cryptowereld aan het licht.

Oplichters stelen 4.064 Bitcoins

De criminelen, geïdentificeerd als Malone Iam, Veer Chetal en Jeandiel Serrano, verplaatsten de gestolen 4.064 Bitcoins via verschillende cryptobeurzen, waaronder Binance en Thorswap, in een poging hun sporen te wissen.

Ze hebben de Bitcoins ook omgezet in andere cryptovaluta, zoals Litecoin, Ethereum en Monero, om de fondsen nog onzichtbaarder te maken.

Door dit proces werd het steeds moeilijker om de gestolen activa te traceren.

De inspanningen van ZachXBT, in samenwerking met CF Investigators en ZeroShadow, leidden echter tot een gedeeltelijke doorbraak.

Ongeveer 9 miljoen dollar aan tegoeden werd succesvol bevroren op verschillende beurzen.

Hoewel dit slechts een fractie is van de totale diefstal, wordt er nog steeds onderzoek gedaan in de hoop de resterende fondsen terug te krijgen.

In een schaamteloze vertoning van hun onrechtmatig verkregen winsten gingen de oplichters op een luxe uitgaventocht, waarbij ze hun rijkdom pronkten in Los Angeles en Miami.

De groep deelde video's van dure aankopen, waaronder luxe auto's en wilde feesten in exclusieve clubs.

Deze openbare vieringen, die op sociale media werden gedeeld, speelden een belangrijke rol in het onderzoek en leverden de onderzoekers waardevolle aanwijzingen op over hun identiteit en verblijfplaats.

De extravagante levensstijl van de oplichters onderstreepte niet alleen de omvang van de oplichting, maar weerspiegelde ook de groeiende brutaliteit van criminelen die actief zijn in de cryptomarkt.

Hun schaamteloze pronken met gestolen activa leidde uiteindelijk tot nader onderzoek door wetshandhavings- en blockchain-forensische teams.

Arrestaties verricht, één verdachte nog op vrije voeten

Op 18 september werden twee van de fraudeurs, Iam en Serrano, gearresteerd in Los Angeles.

De derde verdachte, Chetal, is nog steeds op vrije voeten. De autoriteiten zijn druk bezig met het zoeken naar hem.

Onderzoekers onderzoeken ook de mogelijkheid dat er bij de arrestaties nog meer geld in beslag is genomen. Het officiële bedrag is echter nog niet bevestigd.

De zaak is nog steeds open, terwijl de politie bezig is de resterende verdachte te arresteren en meer gestolen bezittingen terug te krijgen.

Uit on-chain-analyse blijkt dat er mogelijk nog meer inbeslagnames plaatsvinden, maar een groot deel van de gestolen cryptovaluta is nog steeds spoorloos.

Laatste klap voor Genesis Global

Deze fraude is de nieuwste klap voor Genesis Global, een dochteronderneming van Digital Currency Group (DCG), dat al in financiële problemen verkeert.

Genesis heeft een schuld van 4 miljard dollar aan meer dan 100.000 schuldeisers en de totale verplichtingen bedragen maar liefst 10 miljard dollar.

Het bedrijf werd zwaar getroffen door de val van de grote cryptogiganten FTX en Three Arrows Capital, die beide verband hielden met het falen van Do Kwon's Terraform blockchain-ecosysteem.

De Genesis Global-zwendel heeft de groeiende financiële druk van de kredietverstrekker alleen maar vergroot en de kwetsbaarheden op de markt voor cryptoleningen blootgelegd.

Terwijl het bedrijf worstelt met het naleven van zijn verplichtingen, onderstreept dit incident het belang van strengere veiligheidsmaatregelen in de crypto-industrie.