Hoe de Zuid-Koreaanse politie een cryptofraude van $ 230 miljoen, gericht op oudere beleggers, heeft opgelost

Yonhap News meldde dat de politie van de zuidelijke provincie Gyeonggi in Zuid-Korea 215 mensen heeft gearresteerd die betrokken waren bij een grootschalig investeringsplan dat gericht was op ruim 15.000 slachtoffers, voornamelijk mensen van middelbare leeftijd en ouderen.

De frauduleuze operatie, geleid door een YouTuber met 620.000 abonnees, zou 325,6 miljard won (230 miljoen dollar) hebben opgelicht door 28 digitale munten te promoten en investeerders te lokken met beloften van hoge rendementen.

Er werden arrestaties verricht na een onderzoek naar de oplichting, die naar verluidt liep tussen december 2021 en maart 2023 en waarbij sprake was van valse tokens, misleidende reclame en identiteitsfraude om leningen veilig te stellen namens nietsvermoedende investeerders.

Frauduleus plan bracht miljarden op, gericht op Zuid-Koreaanse investeerders

Het frauduleuze quasi-investeringsbedrijf achter deze operatie haalde een enorm bedrag op: 325,6 miljard won (ongeveer 230 miljoen dollar) van 15.304 investeerders.

De heer A, de pseudonieme YouTuber en vermeende leider van het plan, promootte deze investeringen, waaronder zes munten die op buitenlandse beurzen werden genoteerd. De meeste tokens waren waardeloos en werden niet ondersteund door echte activa.

Veel slachtoffers werden overgehaald om aanzienlijke bedragen te investeren, sommigen zelfs tot wel 1,2 miljard won (meer dan $852.000).

Met verleidelijke zinnen als “20 keer de hoofdsom” en “Een kans om uw lot te veranderen” maakte het frauduleuze bedrijf misbruik van degenen die al financiële verliezen hadden geleden.

De heer A zou personen hebben aangespoord om waardevolle bezittingen, waaronder huizen, te verkopen om te investeren in tokens. Tegelijkertijd beweerde hij compensatie te bieden voor verliezen uit het verleden middels zeer winstgevende munten.

Bij deze strategie verkochten verschillende investeerders hun appartementen om symbolische aankopen te financieren. Ze werden verleid door beloftes die uiteindelijk ongegrond bleken.

Identiteitsfraude en imitatie van toezichthouders zorgden voor grotere verliezen

Verder onderzoek wees uit dat de groep zich voordeed als de Zuid-Koreaanse Financial Supervisory Service, door valse ID's en telefoonnummers te gebruiken om vertrouwen te winnen. Ze verzamelden identiteitsgegevens van investeerders, onder het voorwendsel van het compenseren van verliezen, en gebruikten deze gegevens om kredietleningen aan te vragen.

De politie hield meer dan 1.400 rekeningen bij die verband hielden met de oplichting. Ook werd de stroom van illegale fondsen in kaart gebracht, terwijl de groep investeerders onder verschillende vermommingen bleef misleiden.

De heer A ontweek aanvankelijk de politiepogingen door Zuid-Korea te verlaten via Hong Kong en Singapore, voordat hij uiteindelijk in Australië werd gearresteerd.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben 22 Bitcoins in beslag genomen, met een totale waarde van 1,9 miljoen dollar (tegen de huidige koers). Daarnaast zijn er activa in beslag genomen ter waarde van 47,8 miljard won (34 miljoen dollar).

Deze inbeslagnames zijn weliswaar aanzienlijk, maar ze dekken slechts een fractie van de fondsen die tijdens de operatie zijn verzameld.

Toenemende kwetsbaarheid onder oudere investeerders voor cryptofraude

De oplichting heeft een alarmerende trend aan het licht gebracht: de toenemende kwetsbaarheid van oudere beleggers op de cryptomarkt.

Veel Zuid-Koreanen van middelbare leeftijd en ouderen die tot deze groep behoorden, voelden zich aangetrokken tot crypto-investeringen vanwege de belofte van aanzienlijke, levensveranderende rendementen. Dit illustreert de noodzaak van betere bescherming.

Deze zaak onderstreept de mogelijke gevolgen van ongecontroleerde fraude in het snel veranderende landschap van digitale activa, vooral omdat oplichting steeds geavanceerder wordt in zijn marketingaanpak en omvang.

Als reactie op de toename van frauduleuze praktijken, intensiveren de Zuid-Koreaanse autoriteiten hun inspanningen om investeerders te beschermen tegen cryptogerelateerde oplichting.

Deze zaak maakt deel uit van een breder initiatief van de Anti-Corruption and Economic Crime Investigation Unit van Zuid-Korea om financiële criminaliteit in de cryptovalutasector te bestrijden.

De recente repressie weerspiegelt de focus van de autoriteiten op het traceren van digitale activa en het implementeren van strikt regelgevend toezicht om toekomstige gevallen van grootschalige financiële uitbuiting te voorkomen.