Nigeriaanse crypto- en liefdesfraudes: 792 verdachten gearresteerd door autoriteiten

De Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in Nigeria heeft een uitgebreide internationale fraudeoperatie ontmanteld en 792 verdachten gearresteerd die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij crypto-investeringen en liefdesfraude.

De gecoördineerde inval op 10 december 2024 was gericht op het Big Leaf Building op Victoria Island in Lagos, dat werd gebruikt als trainingscentrum voor Nigeriaanse medeplichtigen bij fraude.

Onder de gearresteerden bevonden zich 148 Chinese staatsburgers, 40 Filippijnen en personen uit andere landen. De operatie benadrukt de wereldwijde reikwijdte van deze fraudepraktijken, die slachtoffers in Noord-Amerika, Europa en elders hebben getroffen.

Meer dan 500 simkaarten teruggevonden

Tijdens de inval ontdekten de onderzoekers uitgebreid bewijs van de activiteiten van de verdachten, waaronder meer dan 500 simkaarten, high-end computers en mobiele telefoons die werden gebruikt om slachtoffers te misleiden.

In het zeven verdiepingen tellende gebouw werden geavanceerde operaties uitgevoerd om oplichting te plegen via platforms zoals WhatsApp, Instagram en Telegram.

De EFCC beslag legde ook op de voertuigen die bij de operatie werden gebruikt, wat de omvang en organisatie van de fraude aantoont.

Volgens EFCC-voorzitter Ola Olukoyede, die via woordvoerder Wilson Uwujaren sprak, diende het gebouw als trainingslocatie waar buitenlandse staatsburgers Nigeriaanse rekruten instructies gaven over hoe ze oplichting konden plegen, waaronder het aanmaken van valse profielen en het manipuleren van slachtoffers om te investeren in een nep-platform, www.yooto.com.

Nepprofielen en frauduleuze investeringen

De fraudeurs maakten veelvuldig gebruik van valse identiteiten om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen.

De rekruten ondergingen een twee weken durend introductieprogramma, waarin ze werden getraind om overtuigend de rol van buitenlandse personen te spelen.

De initiële activatiekosten op het frauduleuze platform bedroegen $ 35. De slachtoffers werden vervolgens verleid om steeds grotere bedragen te investeren.

Nadat de slachtoffers waren ingeschakeld, werden de Nigeriaanse medeplichtigen aan de kant gezet en namen buitenlandse operators de fraude over. Ze verbraken de verbindingen om de transacties te verbergen.

Deze gelaagde strategie maakte het voor slachtoffers moeilijk om de bron van hun verliezen te achterhalen, wat de berekende aanpak van de operatie benadrukt.

Betalingen omzeilen bedrijfssystemen

Om de geheime aard van de operatie te behouden, werden de betalingen aan de Nigeriaanse rekruten in contanten of via persoonlijke bankrekeningen gedaan, zonder dat de bedrijfsadministratie erbij betrokken werd.

Door deze aanpak bleef de operatie onder de radar, wat de pogingen om het netwerk op te sporen en te ontmantelen nog verder bemoeilijkte.

De EFCC heeft bevestigd dat er nog steeds onderzoek wordt gedaan en dat de verdachten worden aangeklaagd zodra het onderzoek is afgerond.

De inval is een van de grootste gecoördineerde acties tegen cryptogerelateerde fraude in Nigeria, een land dat vaak wordt genoemd als een hotspot voor dergelijke activiteiten.

De arrestatie van honderden personen van verschillende nationaliteiten benadrukt de grensoverschrijdende aard van deze fraudepraktijken en de noodzaak van meer internationale samenwerking om cybercriminaliteit te bestrijden.