Crypto exchange MEXC pakt marktmanipulatie aan en bevriest 1500 accounts.

Cryptocurrency exchange MEXC heeft meer dan 1500 accounts geblokkeerd die betrokken waren bij een gecoördineerd marktmanipulatieschema, nadat interne onderzoeken verdachte activiteiten in Vietnam en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) aan het licht brachten.

Sommige van deze accounts verhandelden dagelijks voor meer dan $20.000.000, wat zorgen opriep over systemische risico's voor de infrastructuur van de cryptomarkt.

De detectie van grootschalig, gecoördineerd gedrag door de beurs volgt op een toename van 60% in kwaadwillige handelsactiviteiten tussen januari en februari 2025, vergeleken met eind 2024.

De omvang en de geavanceerdheid van deze groepen, waarvan velen gebruikmaken van tools en infrastructuur op institutioneel niveau, markeren een verschuiving van manipulaties op detailhandelsniveau naar georganiseerde, quasi-institutionele strategieën.

MEXC heeft frauduleuze transacties teruggedraaid, getroffen accounts opgeschort en strengere toezichtmaatregelen ingevoerd om verder misbruik te voorkomen.

Er werd ook een nieuwe maatregel ingevoerd om dergelijke activiteiten te beteugelen.

De maatregel omvat een gespecialiseerd monitoringsysteem voor verdachte rekeningen.

Deelnemers die betrokken zijn bij mogelijk manipulatieve praktijken worden gedurende minimaal 30 dagen onder verscherpt toezicht geplaatst.

Gedurende deze periode wordt hun activiteit geanalyseerd op patronen van kwaadwillende intentie of samenzwering.

Als dit gedrag aanhoudt, wordt het account geblokkeerd en doorverwezen naar het interne onderzoeksteam.

De tactieken omvatten spoofing en layering.

Volgens de officiële blog van MEXC maakten de groepen gebruik van geavanceerde handelsmethoden, waaronder zelfhandel, spoofing, layering, front-running en quote stuffing.

Deze tactieken worden vaak gebruikt om andere marktdeelnemers te misleiden door nepvraag of -aanbod te creëren en zo de tokenprijzen te beïnvloeden.

De CIS-regio en Vietnam werden aangemerkt als de belangrijkste centra voor deze activiteiten.

MEXC meldde dat haar team twee afzonderlijke groepen heeft geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor deze gecoördineerde activiteit, waarbij bewijzen suggereren dat ze gebruikmaakten van institutionele liquiditeitstoegang en algoritmische strategieën die doorgaans zijn voorbehouden aan bedrijven voor hoogfrequente handel.

Deze ontwikkelingen onderstrepen de toenemende complexiteit van illegale cryptogedragingen.

Bybit-hack en DeFi-problemen baren zorgen

De timing van de aankondiging van MEXC volgt op een branchebrede discussie over de veiligheidsrisico's van crypto.

Begin vorige maand sloeg de hack van Bybit, waarbij 1,5 miljard dollar werd buitgemaakt, alarm in de hele sector. Er ontstond bezorgdheid dat dergelijke incidenten zonder strenger toezicht vaker zouden kunnen voorkomen.

Tegelijkertijd zijn verdachte handelsvolumes op gedecentraliseerde protocollen zoals eXch en THORChain onder de loep genomen, waarbij berichten suggereren dat een groot deel van hun activiteit verband houdt met Noord-Korea.

Deze onthullingen zetten de sector van de gedecentraliseerde financiën (DeFi) en de beurzen onder druk om de transparantie te verbeteren en de risicobeheersing aan te scherpen.

Hoewel sommigen in de branche vrezen voor strengere regelgeving, hebben recente gebeurtenissen aangetoond dat een gebrek aan toezicht op de lange termijn een grotere bedreiging kan vormen voor de integriteit van de markt.

Misbruik op institutioneel niveau vormt een systemisch risico.

MEXC beschreef deze trend als een keerpunt en merkte op dat de manipulatietechnieken nu overeenkomen met die in traditionele financiële markten.

De toename van misbruik op quasi-institutioneel niveau introduceert systemische risico's, niet alleen voor individuele platforms, maar ook voor de stabiliteit van de bredere cryptomarkt.

De beurs verklaarde dat hoewel individuele gebruikers historisch gezien de bron van marktmanipulatie zijn geweest, georganiseerde groepen nu automatisering, toegang tot infrastructuur en liquiditeitstools gebruiken op een manier die lijkt op het gedrag van hedgefondsen.

Naarmate de adoptie van crypto toeneemt, kunnen beurzen steeds grotere uitdagingen ondervinden bij het voorkomen van deze nieuwe, complexere bedreigingen zonder significante coördinatie binnen de sector of regelgevende interventie.