Australië pakt inactieve crypto exchanges aan om financiële criminaliteit te bestrijden.

Australië gaat optreden tegen inactieve cryptocurrency exchanges uit vrees dat ze door criminelen kunnen worden misbruikt voor oplichting en witwassen van geld.

Volgens het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) lijkt een groeiend aantal geregistreerde digitale valutabeurzen (DCE's) inactief te zijn, maar wel op het officiële register te blijven staan.

Het agentschap is nu begonnen met het contacteren van deze entiteiten en waarschuwt hen om hun operationele status bij te werken of anders de registratie te verliezen, zo luidde een aankondiging van 29 april.

Waarom treedt Australië op tegen inactieve crypto exchanges?

In een verklaring van 29 april zei AUSTRAC dat de campagne deel uitmaakt van een bredere inspanning om de sector op te schonen en ervoor te zorgen dat het officiële register een nauwkeurig beeld geeft van legitieme en actieve aanbieders.

Het agentschap zei dat er momenteel 427 geregistreerde DCE's in Australië zijn, maar dat een "aanzienlijk deel" mogelijk geen cryptodiensten meer aanbiedt.

Brendan Thomas, CEO van AUSTRAC, is van mening dat inactieve registraties een ernstig risico vormen, omdat ze door kwaadwillenden kunnen worden gekocht en voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

“Omdat AUSTRAC-registratie legitimiteit biedt,” zei hij, “zijn bedrijven die niet meer actief zijn kwetsbaar voor overname en misbruik door criminelen.”

Alle digitale valutabeurzen in Australië, inclusief exploitanten van crypto-geldautomaten, zijn verplicht zich te registreren bij AUSTRAC voordat ze diensten aanbieden die contant geld omzetten in crypto of omgekeerd.

Deze entiteiten vallen onder het toezicht van AUSTRAC als onderdeel van het nationale kader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Volgens Thomas zijn geregistreerde bedrijven verplicht hun gegevens actueel te houden, inclusief informatie over diensten die ze niet langer aanbieden.

Als ze dat niet zouden doen, waarschuwde hij, zou hun registratie kunnen worden ingetrokken.

“We willen het consumentenvertrouwen in de AUSTRAC-registratie beschermen en de kans op onjuiste verkoop en gebruik van DCE-bedrijven beperken,” zei hij.

Het agentschap verklaarde bevoegd te zijn om een registratie te annuleren als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat een bedrijf niet langer actief is.

Deze annuleringen worden geregistreerd en openbaar gemaakt op de website van AUSTRAC.

Sinds 2019 zijn tien DCE-registraties ingetrokken, waaronder FTX Express, de Australische tak van de inmiddels failliete FTX-beurs, die in juni 2024 zijn registratie verloor.

AUSTRAC is ook van plan een openbaar toegankelijk register van actieve DCE's te lanceren, zodat consumenten kunnen controleren of een aanbieder officieel is gelicenseerd en onder toezicht staat.

Het doel is, aldus Thomas, te voorkomen dat gebruikers misleid worden over de diensten die een bedrijf bevoegd is aan te bieden.

“Onze inlichtingen wijzen uit dat criminelen cryptocurrency kunnen misbruiken voor witwassen, oplichting en geldkoeriersactiviteiten,” merkte Thomas op, eraan toevoegend dat te veel mensen slachtoffer worden van fraude met digitale valuta.

De huidige inspanningen, zei hij, zijn gericht op het verbeteren van de nauwkeurigheid van het nationale register en tegelijkertijd op het “verdrijven van criminelen uit deze sector”.

Australië gaat de cryptosector reguleren.

Zoals eerder gemeld door Invezz, werkt Australië ook aan een breder regelgevingskader voor crypto.

In maart publiceerde het ministerie van Financiën een routekaart gericht op tokenisatie, reële activa en groothandels-CBDC's.

Het plan omvat pilotprogramma's voor het testen van getokeniseerd geld, zoals stablecoins, voor de afwikkeling van groothandelstransacties.

Deze proeven zijn bedoeld om de efficiëntie te verhogen en de afhankelijkheid van tussenpersonen te verminderen.

Wetgevers zijn ook van plan een vergunningssysteem voor crypto exchanges in te voeren.

Onder het nieuwe kader moeten platforms voldoen aan de normen voor financiële dienstverlening en gebruikmaken van externe bewaarders voor de activa van gebruikers.

Om de-banking aan te pakken, is het kader bedoeld om gelicenseerde cryptobedrijven betere toegang te geven tot traditionele bankdiensten.

Ambtenaren geloven dat duidelijkere regels het vertrouwen tussen banken en bedrijven in digitale activa zullen versterken.