Telegram haalt Haowang Guarantee, een darknet-site voor het witwassen van 27 miljard dollar aan cryptovaluta, offline.

Een offensief van berichtenplatform Telegram heeft geleid tot de sluiting van Haowang Guarantee, een belangrijke Chineestalige darknetmarktplaats die in verband wordt gebracht met meer dan 27 miljard dollar aan illegale cryptotransacties.

Haowang Guarantee, voorheen bekend als Huione Guarantee, zal alle activiteiten staken, zo blijkt uit een bericht op de officiële website.

(Vertaling) Aankondiging van de sluiting op de website van Haowang Guarantee.

De aankondiging volgde op de verwijdering door Telegram van duizenden bijbehorende kanalen, groepen en NFT's op 13 mei, waardoor het platform niet meer kon functioneren, zoals onlangs werd opgemerkt in een rapport van The Wire.

De massale verwijdering door Telegram was een reactie op eerdere rapporten van Wired en blockchain-analysebedrijf Elliptic, die wezen op de betrokkenheid van de marktplaats bij grootschalige crypto-fraude, cybercriminaliteit en witwassen.

Telegram-woordvoerder Remi Vaughn bevestigde dat het bedrijf groepen had verwijderd die in eerdere onderzoeken naar voren waren gekomen, en herhaalde dat dergelijke activiteiten in strijd zijn met de servicevoorwaarden.

"Criminele activiteiten zoals oplichting of het witwassen van geld zijn verboden volgens de servicevoorwaarden van Telegram en worden altijd verwijderd zodra ze worden ontdekt," vertelde Vaughn aan de media.

De grootste darknetmarktplaats

Haowang Guarantee, door Elliptic omschreven als de grootste darknetmarktplaats die ooit heeft bestaan, fungeerde als een knooppunt voor verkopers die diensten aanboden aan online fraudenetwerken.

Het ging onder meer om witwasdiensten, gestolen identiteitsgegevens, hulpmiddelen voor zwendelpraktijken met varkensslachting, deepfaketechnologie en zelfs fysieke dwangmiddelen die naar verluidt werden gebruikt in zwendelcomplexen in Zuidoost-Azië.

De groep zou banden hebben met de politieke elite van Cambodja.

Volgens eerdere onderzoeksrapporten is een van de directeuren, Hun To, een neef van premier Hun Manet.

In die rapporten wordt Hun To ook in verband gebracht met beschuldigingen van heroïnehandel en witwassen, hoewel er geen formele aanklachten zijn ingediend.

Elliptic schat dat Haowang Guarantee voor 27 miljard dollar aan illegale activiteiten heeft gefaciliteerd, voornamelijk in Tether (USDT), door diensten te verlenen zoals witwassen, gestolen persoonlijke gegevens en telecomapparatuur voor frauduleuze callcenters.

Elliptic-medeoprichter Tom Robinson noemde de sluiting een "enorme overwinning" en verklaarde dat het de wereldwijde online oplichtingspraktijken aanzienlijk zou verstoren.

"Deze marktplaats was een belangrijke aanjager van de wereldwijde oplichtingsepidemie," zei hij, eraan toevoegend dat de verwijdering ervan een zware slag toebrengt aan fraudenetwerken.

Zoals eerder gemeld door Invezz, komt deze actie kort na een voorstel van FinCEN in mei om Huione Group, het moederbedrijf van de marktplaats, af te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem.

FinCEN schat dat de groep tussen augustus 2021 en januari 2025 minstens 4 miljard dollar aan illegale gelden heeft verplaatst.

Ondertussen schat Elliptic de totale gerelateerde cryptostromen via aan Huoine gelieerde portemonnees op meer dan 98 miljard dollar.

Nieuwe alternatieven ontstaan in China.

De uitgeschakeling van Haowang is misschien een aderlating voor cybercriminelen, maar het ecosysteem is nog lang niet ontmanteld.

Elliptic heeft Xinbi Guarantee geïdentificeerd als een opkomende opvolger, die nu al veel van dezelfde diensten aanbiedt.

Tot nu toe hebben aan Xinbi gelinkte adressen voor 8,4 miljard dollar aan crypto verwerkt. Analisten zeggen dat dit waarschijnlijk de werkelijke omvang van de activiteiten van het platform onderschat, aangezien het cijfer alleen betrekking heeft op geïdentificeerde wallets en bekende transacties van handelaren.