Amerikaanse ministerie van Financiën treft Cambodjaanse Huione-groep met bankverbod wegens beschuldigingen van witwassen van cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft voorgesteld om de in Cambodja gevestigde Huione Group af te sluiten van het financiële systeem van het land, nadat was vastgesteld dat het bedrijf verantwoordelijk was voor het witwassen van miljarden aan cryptovaluta die verband hielden met oplichting en Noord-Koreaanse cyberaanvallen.

Op 1 mei verklaarde het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat Huione een "cruciaal knooppunt" was geworden voor het verplaatsen van illegale fondsen die verband houden met cyberaanvallen vanuit Noord-Korea en grootschalige oplichtingspraktijken zoals 'pig butchering'.

Daarom heeft het agentschap een regel voorgesteld die Amerikaanse banken zou verbieden om rekeningen voor de groep aan te houden, waardoor de toegang tot correspondentbankieren in de VS effectief zou worden afgesneden.

De maatregel, zo voegde FinCEN eraan toe, is bedoeld om Huione's vermogen te ondermijnen om kwaadwillende actoren te helpen bij het "verwerven van inkomsten uit of voor hun criminele activiteiten".

In een bijgevoegde verklaring werd minister van Financiën Scott Bessent als volgt geciteerd:

De voorgestelde regelgeving staat momenteel 30 dagen open voor publieke reacties voordat deze kan worden afgerond en gehandhaafd.

Wat is de Huione Groep?

Huione Group is een Cambodjaans conglomeraat dat een mix van financiële en technologische diensten aanbiedt.

Centraal staat Huione Pay, een betaalplatform, samen met Huione Crypto, een virtuele activa-beurs, en vooral een op Telegram gebaseerde marktplaats genaamd Huione Guarantee, nu omgedoopt tot Haowang Guarantee.

De groep heeft ook politieke banden.

Een van de directeuren van Huione Pay is naar verluidt Hun To, een neef van de Cambodjaanse premier Hun Manet.

Eerdere onderzoeken hebben Hun To in verband gebracht met ernstige beschuldigingen, waaronder witwassen en heroïnesmokkel, hoewel er uit die rapporten geen formele aanklachten zijn voortgekomen.

Huione Guarantee, het Telegram-gebaseerde platform van de groep, werd berucht vanwege het hosten van duizenden kanalen die diensten aan cybercriminelen aanboden.

Volgens blockchain-forensisch bedrijf Elliptic functioneert het als een darknet-marktplaats, maar op een openbaar toegankelijk domein.

Verkopers op het platform bleken oplichtingswebsitesjablonen, gestolen gegevens, valse identiteitsbewijzen en zelfs trainingen over het uitvoeren van beleggingsfraude te verkopen.

Het platform is ook in verband gebracht met verontrustende berichten over mensenhandel en misbruik in zogenaamde oplichtingskampen in Zuidoost-Azië.

Uit onderzoek van Elliptic bleek dat crypto wallets die aan de groep en haar handelaren zijn gekoppeld, sinds 2021 meer dan $11 miljard hebben ontvangen, waarvan het grootste deel vermoedelijk verband houdt met illegale activiteiten.

Ondertussen schatte FinCEN in haar voorstel van mei dat de Huione Group tussen augustus 2021 en januari 2025 minstens $4 miljard aan illegale fondsen heeft witgewassen, waaronder fondsen die verband houden met Noord-Koreaanse cyberaanvallen en oplichting met crypto-investeringen.

Zoals eerder gemeld door Invezz, heeft on-chain onderzoeker ZachXBT een deel van de fondsen die vorig jaar bij de hack van de Japanse crypto exchange DMM werden gestolen, getraceerd naar een wallet die gelinkt is aan de Huione Group.

Eerdere acties tegen de Huione-groep

Als reactie op de toenemende controle zijn techplatforms en cryptobedrijven begonnen met het nemen van maatregelen.

Google verwijderde de mobiele app van Huione in januari 2025 uit de Play Store na meldingen van criminele activiteiten, hoewel de app nog steeds beschikbaar is in de App Store van Apple.

In juli 2024 bevroor Tether bijna $30 miljoen aan USDT die gekoppeld waren aan de rekeningen van Huione, wat naar verluidt de lancering van de eigen stablecoin van de groep, USDH, tot gevolg had.

De munt, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, was zo ontworpen dat het moeilijk was om hem te bevriezen of te traceren, waardoor kwaadwillenden traditioneel toezicht konden omzeilen.